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委员会

审计委员会 本公司审计委员会由三名独立董事组成,审计委员会旨在协助董事会履行其监督公司在执行有关会计、稽核、财务报导流程及财务控制上的品质和诚信度。 审计委员会之职权事项如下: 依证交法第十四条之一规定订定或修正内部控制制度。 内部控制制度有效性之考核。 依证交法第三十六条之一规定订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行为之处理程序。 涉及董事自身利害关系之事项。 重大之资产或衍生性商品交易。 重大之资金贷与、背书或提供保证。 募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。 签证会计师之委任、解任或报酬。 财务、会计或内部稽核主管之任免。 由董事长、经理人及会计主管签名或盖章之年度财务报告及须经会计师查核签证之第二季财务报告。 其他公司或主管机关规定之重大事项。 运作情形: 109年度开会3次,委员出列席情形如下: 公司治理委员会 本公司于109年3月27日经董事会决议设置公司治理委员会,该委员会由五名董事(含三名独立董事)组成,委员具备法务、业务、企业管理等专业能力。本委员会下设公司治理、企业社会责任推动、诚信经营、环境永续、风险管理等小组。由总经理指派相关单位主管掌理各小组工作职掌及执行相关作业计画。  公司治理委员会之职权事项如下: 公司治理实务守则、相关规章及实施成效之检讨 企业社会责任政策、制度或相关管理方针之订定、监督及检讨。 诚信经营政策与防范方案之订定、监督及检讨。 环境永续制度及目标之订定、监督及检讨。 风险管理政策及管理机制之订定、监督及检讨。 其他经董事会决议指示本委员会办理之事项。 运作情形: 109年度开会 2次,委员出列席情形如下: 薪资报酬委员会运作情形资讯 本公司之薪资报酬委员会委员计3人。 本届委员任期:109年7月31日至112年6月21日,109年度薪资报酬委员会开会4次,委员出席情形如下: 109年度开会4次,重要决议与委员出席情形如下: 其他应记载事项: 1. 董事会如不采纳或修正薪资报酬委员会之建议,应叙明董事会日期、期别、议案内容、董事会决议结果以及公司对薪资报酬委员会意见之处理(如董事会通过之薪资报酬优于薪资报酬委员会之建议,应叙明其差异情形及原因)。 -无此情形。 2. 薪资报酬委员会之议决事项,如成员有反对或保留意见且有纪录或书面声明者,应叙明薪资报酬委员会日期、期别、议案内容、所有成员意见及对成员意见之处理。 -无此情形。 3. 最近年度薪资报酬委员会开会议案与决议结果及公司对于成员意见之处理情形: 日期 议案内容及决议结果 109.9.26 议案:本公司民国108年度董事及监察人酬劳分派讨论案。 委员意见:无反对或保留意见。 决议结果: (1)讨论独立董事酬劳部份,陈林森及孙碧娟两位独立董事分别回避,并经出席委员无异议照案通过。 (2)独立董事以外之董事长等董监事酬劳部份,经主席征询全体出席委员无异议照案通过。 员工、董事及监察人酬劳 一、 公司章程所载员工、董事及监察人酬劳之成数或范围。 依本公司章程规定,公司年度如有获利,应先提拨不低于百分之四为员工酬劳及不高于百分之三为董监酬劳。但公司尚有累积亏损时,应预先保留弥补数额。员工酬劳以股票或现金發放时,發放对象得包括符合一定条件之从属公司员工,其条件授权董事会决议之。 二、 本期估列员工、董事及监察人酬劳金额之估列基础、以股票分派之员工酬劳之股数计算基础及实际分派金额若与估列数有差异时之会计处理。 … 阅读更多

公司治理架构及运作

本公司建立公司治理制度,除应遵守法令及章程之规定,保障股东权益、强化董事会职能、尊重利害关系人权益、提升资讯透明度及落实企业社会责任外,并致力于建置有效的公司治理架构。 本公司于股务室下设公司治理工作小组,经108年11月8日董事会决议任命黄玉真资深副总经理专责担任公司治理主管,其具备公开发行公司从事股务或议事等管理工作经验达十年以上,主要职责为依法办理董事会及股东会之会议相关事宜、制作董事会及股东会议事录、协助董监事就任及持续进修、提供董监事执行业务所需之资料、搜集与经营公司有关之最新法规发展,以协助法令遵循相关事宜。 公司治理专职单位执行情形 109年度业务执行情形如下: 协助董事执行职务、提供所需资料并安排董事进修 针对公司经营领域以及公司治理相关之最新法令规章修订,不定期通知董事会成员。 提供董事所需之公司资讯,维持董事和各高阶主管沟通、交流顺畅。 独立董事与内部稽核主管或签证会计师定期沟通了解公司财务业务。 依照董事学经历背景及现行法令更新,定期安排年度董事进修课程。 协助各项功能性委员会、董事会及股东会议事程序及法遵事宜 拟订各项会议程序于七日前通知董事召集会议并提供会议相关资料及议题,如需利益回避予以事前提醒,并于会后二十天内提供各项会议事录。 协助董事于执行业务或确认公司股东会及董事会召开符合相关法规及公司治理守则规范。 会后负责董事会重要决议之重大讯息发布事宜,确保重讯内容之适法性及正确性,以保障投资人交易资讯对等。 依法办理股东会日期事前登记、法定期限内制作开会通知、议事手册、议事录及年报等相关文件提供投资人参考。 维护投资人关系 透过每年两次举办之法人说明会及每年股东常会与投资人交流及沟通,并不定期更新公司官网,使投资人了解公司财务 、业务及公司治理等相关资讯,确保维护股东权益。 诚信经营执行情形 1. 向董事会报告公司履行诚信经营情形 2. 防范内线交易法令宣导: 本年度已于2020年2月及9月份对董事、经理人及受雇人宣导内线交易及概念解析,并说明相关禁止内线交易法律之规范,以强化本公司人员防范内线交易观念,并健全公司治理。 109年公司治理主管进修情形 109年公司治理运作情形 更新时间:2021年09月14日

董事会

依本公司章程,本公司董事会目前设董事九人,其中独立董事三人,任期三年,连选得连任。公司并就全体董事执行业务范围购买责任保险。 本届董事会任期自民国109.6.22至112.6.21 董事会重要决议 下列为历届董事会重要决议文档。请点选下列链接,可直接流览,若下载请单击鼠标右键选择目标另存 109年董事出席情形 董事会成员多元化情形 一、 本公司已订定「公司治理实务守则」,落实执行董事会成员多元化方针。董事会成员具备经营管理、企业管理、财务等相关背景及工作经验,并就公司运作、营运型态及发展需求拟订多元化方针,包括但不限于性别、年龄及教育背景。 二、 第十一届董事会,个别董事落实董事会成员多元化政策之情形: 崇越科技依多元化方针于民国109年6月22日改选第十一届董事会,各董事会成员所具之专业知识及独立性情形请参阅下表: 本公司具员工身分董事占比:3/9 (33.3%) 独立董事占比:3/9 (33.3%) 女性董事占比:2/9 (22.2%) 董事所具之专业知识及独立性之情形 非公司或其关系企业之受雇人。 非公司或其关系企业之董事、监察人(但如为公司与其母公司、子公司或属同一母公司之子公司依本法或当地国法令设置之独立董事相互兼任者,不在此限)。 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名义持有公司已发行股份总数1%以上或持股前十名之自然人股东。 非(1)所列之经理人或(2)、(3)所列人员之配偶、二亲等以内亲属或三亲等以内直系血亲亲属。 非直接持有公司已发行股份总数5%以上、持股前五名或依公司法第27条第1项或第2项指派代表人担任公司董事或监察人之法人股东之董事、监察人或受雇人(但如为公司与其母公司、子公司或属同一母公司之子公司依本法或当地国法令设置之独立董事相互兼任者,不在此限)。 非与公司之董事席次或有表决权之股份超过半数系由同一人控制之他公司董事、监察人或受雇人(但如为公司或其母公司、子公司或属同一母公司之子公司依本法或当地国法令设置之独立董事相互兼任者,不在此限)。 非与公司之董事长、总经理或相当职务者互为同一人或配偶之他公司或机构之董事(理事)、监察人(监事)或受雇人(但如为公司与其母公司、子公司或属同一母公司之子公司依本法或当地国法令设置之独立董事相互兼任者,不在此限)。 非与公司有财务或业务往来之特定公司或机构之董事(理事)、监察人(监事)、经理人或持股5%以上股东(但特定公司或机构如持有公司已发行股份总数20%以上,未超过50%,且为公司与其母公司、子公司或属同一母公司之子公司依本法或当地国法令设置之独立董事相互兼任者,不在此限)。 非为公司或关系企业提供审计或最近二年取得报酬累计金额未逾新台币50万元之商务、法务、财务、会计等相关服务之专业人士、独资、合伙、公司或机构之企业主、合伙人、董事(理事)、监察人(监事)、经理人及其配偶。但依证券交易法或企业并购法相关法令履行职权之薪资报酬委员会、公开收购审议委员会或并购特别委员会成员,不在此限。 未与其他董事间具有配偶或二亲等以内之亲属关系。 未有公司法第30条各款情事之一。 未有公司法第27条规定以政府、法人或其代表人当选。 董事会绩效评估情形 本公司为落实公司治理并提升本公司董事会功能,于民国107年12月经董事会通过制订「董事会绩效评估办法」,每年执行内部董事会绩效评估,每三年由外部专业独立机构或外部专家学者团队执行评估一次。董事会绩效评估范围包括整体董事会、个别董事成员及功能性委员会。 本公司董事会绩效评估程序说明如下: 每年年度结束时,由董事会秘书协助收集董事会活动相关资讯,并分发填写下列问卷及回收,提送董事会绩效评估执行单位,针对评估指标之评分标准,记录评估结果报告,送交董事会报告检讨、改进。 「董事会绩效考核自评问卷」:每位董事对整体董事会之绩效评估。 「董事成员(自我或同侪)考核自评问卷」:每位董事对自我表现之绩效评估。 「功能性委员会绩效考核自评问卷」:每位董事对功能性委员会之绩效评估。 董事会绩效评估之衡量项目,含括下列五大面向: 对公司营运之参与程度。 提升董事会决策品质。 董事会组成与结构。 董事的选任及持续进修。 内部控制。 董事成员绩效评估之衡量项目,含括下列六大面向: 公司目标与任务之掌握。 董事职责认知。 对公司营运之参与程度。 内部关系经营与沟通。 董事之专业及持续进修。 内部控制。 功能性委员会绩效评估之衡量项目,含括下列五大面向: 对公司营运之参与程度。 功能性委员会职责认知。 提升功能性委员会决策品质。 功能性委员会组成及成员选任。 … 阅读更多

员工薪酬政策

崇越科技根据经营利润状况、绩效考核结果和激励员工之长远发展考量,每年度进行一次全面性调薪作业,藉由年度调薪感谢同仁过去一年的努力付出与贡献,鼓励同仁久任并与公司共存共荣,期勉同仁持续展现良好表现,创造公司营运绩效。 共享成果是公司对员工的基本承诺,同时为落实崇越科技成果共享的经营理念,公司提供包括分红以及年终绩效奖金。依据公司章程第二十条规定,「公司如有获利应先提拨不低于百分之四为员工酬劳」,提供对个人绩效奖金制度,并配合公司整体营运状况发放,以兹奖励同仁在工作上的努力表现。 薪资制度: 崇越科技提拨公司获利不低于百分之四为员工酬劳,以兹奖励同仁工作表现,并依据公司整体营运状况,每年进行对应个人绩效的薪资调整。 奖金制度: 为落实崇越成果共享的经营理念,崇越提供优渥的奖金制度奖励同仁在工作上的努力表现,提供对应个人绩效奖金制度,并配合公司整体营运状况发放。 崇越科技近三年调薪幅度表 崇越科技2019年平均员工薪资调整情形 更新時間:2021年6月3日

温室气体排放及减量资讯

本公司碳排放执行情形报告 已依照国际标准组织(ISO)对温室气体管制发展趋势,进行温室气体排放盘查与清册建置的系统化,建制内部文件化及查证程序。 110年7月取得109年度之ISO 14064-1:2006 温室气体查证声明书,请参考公司官网。 崇越科技主要温室气体排放源为电力及交通燃油,为呼应联合国永续发展目标,于日常营运中具体落实『环保、节能、爱地球』之环境保护及节能措施,故拟透过减少电力及燃油使用,以期达到3年内减少温室气体排放量1%之目标。 109 年度温室气体总排放量(范畴1 及范畴2)为1,177.390公吨CO2e/年,公司非制造业,95%以上集中在电力及公务车排放源产生之CO2; 109 年度温室气体总排放量相较108年减少约5%,达成预定减少排放量1%目标。 更新时间:2021年09月13日

企业社会责任执行情形

本公司企业社会责任推动小组之组成,由执行长担任总召集人,依推动计划汇整利害关系人反应之意见及经营成效,检讨运作成效提出改善方针,向下展开各权责单位或部门,并分为财务风险组、产品销售组、人才发展组、行销公关组,具体将企业永续发展融入日常运作中,并作成书面资料,每年定期出版CSR报告书并向董事会报告执行情形。 企业社会责任推动小组 崇越科技企业社会责任报告书下载 向董事会报告企业社会责任执行情形 崇越科技企业社会责任官方网站

相关规程规则

公司章程 公司治理实务守则 公司治理委员会组织规程 审计委员会组织规程 薪资报酬委员会组织规程 风险管理委员会组织规程 风险管理政策与程序 董事会绩效评估办法 处理董事要求之标准作业程序 崇越科技管理阶层接班人计画 取得或处分资产处理程序 资金贷与及背书保证作业程序 取得或处分资产之衍生性商品交易说明 防范内线交易管理作业程序 诚信经营守则 道德行为准则 检举办法 企业社会责任实务守则 更新时间:2021年05月12日

公司组织

公司组织 公司治理组织图 各主要部门所营业务 经营团队主要学历 更新日期:2021年 3月 5日

人权政策

一、人权政策 崇越科技以积极的态度检视与推动社会企业责任,我们在挑选供应商时,纳入「人权准则评估作业」,参考并遵循《联合国世界人权宣言(Universal Declaration of Human Rights)》、《国际社会责任(Social Accountability International)》、《道德贸易行动(Ethical Trading Initiative)》等国际标准所揭露之人权保护精神。 此外,制定公司管理规章,遵循我国劳动相关法令,包含:劳动基准法、性别工作平等法等相关法令,并订定管理规章。依法规办理员工劳工保险、全民健康保险及退休金提拨,建立员工退休制度,并将相关人事规章公布于企业内部网站,让员工能在友善的工作环境下安心工作。 二、人权保障具体措施 崇越科技致力提升人权保障相关事项,除提供平等、反歧视、反骚扰与安全的工作环境,也举办多元化的公司活动及教育训练,以维持员工身心健康与工作的平衡。 三、员工身心健康照护 员工是公司重要的无形资产,因此崇越科技相当重视员工的身心灵健康,每年皆与各地知名健检医疗机构合作,提供四十岁以上员工每年健康检查补助及全体员工每两年健康检查补助。 2019年崇越集团与台北医学大学附设医院、国泰医院、启新诊所、中国医药大学附设医院、奇美医院、佑康诊所等医疗机构合作,提供全体员工到院健康检查之各式方案。总计2019年度员工健康检查参加人数为314人,约占总正职人数63.7%,健检花费金额为273万;其馀未参加者为新进人员(报到时须检附健康检查报告)及依法规当年度无须强制进行健康检查者。 四、员工人身安全与工作环境保护措施 我们并注重及确保员工的健康与安全、工作环境符合规范与否,持续提升企业社会与环境责任,积极掌握环境影响的风险与机会,以环境友善企业为目标持续迈进。 实施情形: 各楼层均配置消防栓及灭火器 各楼层均有烟雾侦测系统 大楼配置火灾广播系统,能于火灾发生及时发出广播通报 消防设施检查每年一次 消防演练每年二次 进入各楼层办公区域均需门禁卡始得进入 更新時間:2020年12月31日

利害关係人沟通与回应

符合利害关係人的期待是崇越科技CSR政策的重要目标,我们透过各种方式与利害关係人的沟通与互动,与利害关係人沟通方式与管道如下: 利害关係人关注议题 重大议题应对之策略方针及因应措施 重大性议题分析结果排序

董事及重要管理阶层接班规划与运作

规划:为建立本公司永续经营,提升公司治理及经营绩效,本公司订定崇越科技管理阶层接班人计画。 本公司管理层级接班人除了必须具备卓越的工作能力外,必须坚守诚信为本、专业为用、成果共享的经营理念;人格特质也必须公正诚信、具创新开展精神,并能得到客户及供应商信任。 规划共同执行长,分别负责大陆、海外及台湾地区业务开发管理,轮调不同任务,培养策略拟定及执行力,未来执行长及董事会人选 规划营运长,协助执行长管理两个(含)以上事业本部业务,并安排到外部机构,接受企业管理完整训练,预计未来从中选出未来执行长人选。 规划副总以上高阶主管参加海内外大学院校EMBA课程进修,学习管理专业知识,拓展不同产业人脉。 其他优秀主管及具潜力发展同仁安排参加在职进修课程,培养管理能力、专业知识、个人发展、个案经验分享及工作轮调等计画。 各项训练时程约2-3年,透过管理能力提升训练,使受训者结合知识及实务整合运用,增强决策判断能力。 管理阶层接班运作情形

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