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内部稽核组织及运作

稽核组织及运作 稽核室职掌: 稽核室主要职掌为从事本公司及子公司内部稽核工作。 职务内容包括: 确保内控制度得以持续有效实施。 拟订年度稽核计划。 提出稽核报告。 提出改善建议。 追踪确认异常事项改善情形。 提示各独立董事查阅并申报证期局备查。 稽核室职掌: 定期性及不定期性稽核:由内部稽核人员依董事会核准年度稽核作业查核计划及「稽核作业准则」执行。 临时性稽核:依董事会或其授权人之指示办理。 专案性稽核:有关特殊案件之专案调查。 定期自行检查:依内部控制自我评估办法执行。 人员配置: 内部稽核主管一名、内部稽核人员四名。 稽核主管任免: 依据本公司『稽核作业准则』 – 本公司稽核主管之任免,应经审计委员会同意,并提董事会决议。未经审计委员会同意者,得由全体董事三分之二以上同意行之,并应于董事会议事录载明审计委员会之决议。 – 内部稽核主管有异动者,公司应于事实發生日之即日起算二日内将异动原因及异动内容,以网际网路资讯系统申报主管机关备查。 稽核人员之任免、考核、薪酬:依据本公司『薪工循环』考勤考核、薪资作业,由稽核主管签报董事长核准。 独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形 与内部稽核主管沟通: 每月内部稽核单位将对本公司及各子公司出具之内部稽核报告送交独立董事查阅。 至少每季稽核主管于审计委员会向独立董事报告稽核业务办理情形、稽核發现及异常事项追踪改善情况;独立董事即席提问所关心议题询答沟通。 平时内部稽核主管得视需要直接与独立董事联繫。 与会计师沟通: 会计师亦列席董事会及股东会,并就财务报告核阅或查核情形,或财务、税务或内控相关议题与独立董事沟通及互动;平时会计师得视需要直接与独立董事联繫。 独立董事与内部稽核主管及会计师每年至少举行一次沟通会议: 内部稽核主管向独立董事及监察人进行稽核业务执行情形沟通;会计师就查核财务报表之责任、查核之范围及方式、独立性、重要会计准则或解释函及法规更新等情况沟通;并且内部稽核主管及会计师针对与独立董事及监察人所提问题进行讨论与沟通。 历次独立董事与内部稽核主管及会计师沟通情形摘要

信息安全政策

一、信息安全政策 目的 资讯安全乃维系各项服务运作之基础,为维护崇越科技股份有限公司(以下简称本公司)之人员、资料、资讯系统、设备及网路的安全运作,特订定资讯安全政策(以下简称本文件)作为最高指导原则。 范围 凡集团内全体同仁、客户、委外或合作厂商、第三方人员以及所有相关资讯资产之安全管理,应依资讯安全政策处理。 内容: 本公司秉持「勤信为本、专业为用、成果共享」的经营理念,保护利害关系人之资讯安全与权益,订定资讯安全声明为:「服务不间断,资料不流失,资讯不外泄,企业永经营」。 为确保管理系统能有效运作,明定资讯安全组织及权责,以推动及维持各类管理、执行与查核等工作。 资讯安全管理系统依据规划(Plan)、执行(Do)、查核(Check)及调整(Act)模式实施,以周而复始、循序渐进的精神,确保资讯业务运作之有效性及持续性。 为反映相关法令法规、科技变化、客户期望、业务活动、内部环境与资源等最新现况,每年应执行乙次以上资讯安全稽核,报请「董事会」审查并决定是否修订本文件。如是,须再次将修订内容报请审查,经「资安管理委员会」发布后生效。 订定或修订后应以书面、电子邮件或其他方式告知利害关系人,如:所属员工、供应商等。 二、建置资讯安全风险管理架构 本公司成立资讯安全委员会,掌管营运所需之资讯科技相关事项,由执行长担任主席(召集人),资讯单位最高主管兼任资讯安全长(Chief Information Security Officer)统合各事业单位、资讯、稽核、法务、风险控管及人事等单位之最高主管组成,定期召开相关会议,以进行资安事务之决策、管理与推动,落实企业经营者的责任,保障股东的合法权益且兼顾其他利害关系人的利益。 以「风险管理」之角度推行控管,定期自我评估资安管理能力,透过资讯安全稽核持续优化,形成改善与强化之管理循环,并确保各项业务运作顺利。 建立威胁情资分析与预警机制,透过集团、子公司与外部单位的情报分享,提供资安事件资料、报表及其他资讯,协助公司提升资讯安全管理系统。 落实通报程序与应变措施,提升内部人员面对突发状况之应对与协调能力,将资讯安全事件带来的损害极小化,以此提升公司韧性。 三、资讯安全具体管理方案 本公司成立资讯安全委员会,掌管营运所需之资讯科技相关事项,由执行长担任主席(召集人),资讯单位最高主管兼任资讯安全长(Chief Information Security Officer)统合各事业单位、资讯、稽核、法务、风险控管及人事等单位之最高主管组成,定期召开相关会议,以进行资安事务之决策、管理与推动,落实企业经营者的责任,保障股东的合法权益且兼顾其他利害关系人的利益。 以「风险管理」之角度推行控管,定期自我评估资安管理能力,透过资讯安全稽核持续优化,形成改善与强化之管理循环,并确保各项业务运作顺利。 建立威胁情资分析与预警机制,透过集团、子公司与外部单位的情报分享,提供资安事件资料、报表及其他资讯,协助公司提升资讯安全管理系统。 落实通报程序与应变措施,提升内部人员面对突发状况之应对与协调能力,将资讯安全事件带来的损害极小化,以此提升公司韧性。 更新时间:2021年03月16日

智慧财产管理

技术及研發概况 为深化材料研發能力,本集团于民国99年设立光电热材实验室,专注在光电、导热、和散热等应用领域的材料开發,经过十年的耕耘,研發成效卓越,成功开發光学IR油墨、表面处理抗眩及硬化涂料、LED封装白胶与黑胶等产品,并实现商业销售。 过去两年成功开發出应用于指纹辨识模组的表面涂布材料与製程技术,包括IR吸收光学涂料与高硬度油墨涂料等,并皆已进入量产阶段,可提供客户在指纹辨识模组后段製程的完整解决方案。 108年度与台湾雷射设备厂商合作,成功开發雷射切割应用所需要的保护液,进攻后端封装市场,满足台湾客户多样化与客製化需求,并实现材料本土化目标。 因应Mini-LED和Micro-LED应用市场的發展潜力,集团积极开發巨量转移製程的关键材料,协助供应商与客户端成功开發巨量转移製程所需之应用材料。 在绿能部分,崇越集团持续关注环境保护议题,长期投资研發符合最新环保法规的废水处理技术与产品,解决客户高科技厂的废水处理难题,多年来成功开發显影製程废水处理系统、铜製程废水处理系统、研磨切割溶液废水处理系统、多孔性固态生物担体、含氟废水处理系统,崇越集团在废水处理技术深耕多年,深厚的研發能量与成效深获国内外客户肯定。 因应日趋严格的废水排放标准,崇越集团这两年配合法规要求,陆续开發挥發性废水处理系统、悬浮射电性处理系统、连续市卡罗酸分解回收系统、溷合阻燃性及反应性药剂处理三废系统、有机汙泥胶羽化脱水系统,并成功导入国内外高科技厂房,协助客户在达到排废标准的同时,也能降低废水处理成本。 在废水处理技术方面,越集团在108年度成功开發IPA废水处理技术(浓缩+ 触媒氧化)、回收废弃CO2去除氨氮汙染物技术、废水中有价金属(铜)回收技术、低衍生废弃物废水处理技术等先进废水处理技术,持续协助客户改善废水处理的效能和成本,并有多家客户进行验证与採用。 集团108年度研究發展支出共计新台币77,361仟元。 集团历年重要专利列表如下: 「废水处理系统」已获得中华民国第394325号/第412162号新型专利、中华人民共和国第201770529U号/第202220106U号实用新型专利。 「一种晶圆电路保护结构及其製造方式」已获得中华民国第390600号發明专利。 「充电系统及其充电方法」已获得中华民国第406471号發明专利、中华人民共和国第102299391A号發明专利。 「可挠式光学膜及其製作方法」已获得中华人民共和国第103293574A号發明专利。 「触控面板及其遮光材料」已获得中华民国第500953号發明专利、中华人民共和国第103725196A發明专利。 「控制溶液氟离子系统」已获得中华民国第502684号新型专利、中华人民共和国第204702589U号实用新型专利。 「去除溶液汙染物系统」已获得中华民国第502685号新型专利。 「去除溶液汙染物装置」已获得中华人民共和国第204508920U号实用新型专利。 「多孔性固态材料的製造方法」已获得中华民国第515244号發明专利、中华人民共和国第104888538A号發明专利。 「挥發性废水处理系统」已获得中华民国第535228号新型专利、中华人民共和国第205676189U号实用新型专利。 「悬浮液电性处理系统」已获得中华民国第543872号新型专利、中华人民共和国第206915819U号实用新型专利。 「废液处理设备」已获得中华民国第569753号新型专利。 「含铜废液处理回收设备」已获得中华民国第569755号新型专利。 「氨氮废水处理设备」已获得中华民国第569756号新型专利。 「降低废水氟离子浓度的设备」已获得中华民国第570311号新型专利。 「连续式卡罗酸分解回收设备」已获得中华民国第570526号新型专利。 「有机汙泥脱水处理设备」已获得中华民国第572369号新型专利。 「有机汙泥调理药剂及应用该药剂之汙泥脱水方法」已获得中华民国第666174号發明专利。 「废硝酸处理设备」已获得中华民国第585172号新型专利。 「含异丙醇之有机废水的处理设备」已获得中华民国第585263号新型专利。 「尾气处理设备」已获得中华民国第588019号新型专利。 未来研發计画及预计投入之研發费用:崇越集团将延续过去的研發动力,持续投入资源进行新产品与新技术的研發。尤其是未来AI、5G、电动车和自驾应用爆發,将推动半导体产业和光电产业在技术上的推进与需求上的增加,集团将配合客户需求,开發相对应之应用材料。另外,也将延续一贯对绿能环保的关注,持续投入资源在环保绿色科技与循环经济相关技术的研發。109年度编列之研發预算共计新台币103,469仟元,较108年度成长34%。 智慧财产管理运作情形 为强化本公司竞争优势并与营运目标连结,依据本公司「研發作业管理办法」执行智慧财产权管理。 智慧财产管理计画: 由法务室订定「专利申请与维护作业说明书」俾利遵循。 执行情形: 配合公司长期發展方向与营运目标,在新世代LED發展部份,持续投入Mini-LED/Micro-LED製程材料与耗材的生产技术研發,并提出相关专利申请共四案;在循环经济和废水处理部分,积极开發半导体製程废水的处理与回收技术,已提出相关专利申请共五案。 截至109年11月止,集团专利获准数量为43件,申请中的专利数量为11件。 提报董事会日期:109年11月6日 更新时间:2020年11月18日

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