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Management Team

Management Team Corporate Governance Organization Chart Main education of the management team Updated Date:2021.03.05

Board of Directors

依本公司章程,本公司董事會目前設董事九人,其中獨立董事三人,任期三年,連選得連任。公司並就全體董事執行業務範圍購買責任保險。 本屆董事會任期自民國109.6.22至112.6.21 董事會重要決議 下列為歷届董事會重要決議文檔。請點選下列鏈接,可直接流覽,若下載請單擊鼠標右鍵選擇目標另存 109年董事出席情形 董事會成員多元化情形 一、 本公司已訂定「公司治理實務守則」,落實執行董事會成員多元化方針。董事會成員具備經營管理、企業管理、財務等相關背景及工作經驗,並就公司運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針,包括但不限於性別、年齡及教育背景。 二、 第十一屆董事會,個別董事落實董事會成員多元化政策之情形:崇越科技依多元化方針於民國109年6月22日改選第十一屆董事會,各董事會成員所具之專業知識及獨立性情形請參閱下表: 董事所具之專業知識及獨立性之情形 非公司或其關係企業之受僱人。 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上,未超過50%,且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員,不在此限。 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 未有公司法第30條各款情事之一。 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。 董事會績效評估情形 本公司為落實公司治理並提升本公司董事會功能,於民國107年12月經董事會通過制訂「董事會績效評估辦法」,每年執行內部董事會績效評估,每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。董事會績效評估範圍包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會。 本公司董事會績效評估程序說明如下:每年年度結束時,由董事會秘書協助收集董事會活動相關資訊,並分發填寫下列問卷及回收,提送董事會績效評估執行單位,針對評估指標之評分標準,記錄評估結果報告,送交董事會報告檢討、改進。 「董事會績效考核自評問卷」:每位董事對整體董事會之績效評估。 「董事成員(自我或同儕)考核自評問卷」:每位董事對自我表現之績效評估。 「功能性委員會績效考核自評問卷」:每位董事對功能性委員會之績效評估。 董事會績效評估之衡量項目,含括下列五大面向: 對公司營運之參與程度。 提升董事會決策品質。 董事會組成與結構。 董事的選任及持續進修。 內部控制。 董事成員績效評估之衡量項目,含括下列六大面向: 公司目標與任務之掌握。 董事職責認知。 對公司營運之參與程度。 內部關係經營與溝通。 董事之專業及持續進修。 內部控制。 功能性委員會績效評估之衡量項目,含括下列五大面向: 對公司營運之參與程度。 功能性委員會職責認知。 提升功能性委員會決策品質。 功能性委員會組成及成員選任。 內部控制。 108年度自我評估情形如下,並於109年3月27日提報董事會。 董事會績效考核自評問卷:4.7分 (滿分5分) 董事成員(自我或同儕)考核自評問卷:4.79分(滿分5分) 功能性委員會績效考核自評問卷:4.58分(滿分5分) 更新時間:2020年4月22日

Major Announcement

Please select “Announcement” in the navigation bar of Market Observation Post System. http://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st01 Submit TAIEX CODE:”5434“ Please enter the year and month. Click “Search”.

Shareholder Services

Grand Fortune Securities Co.,Ltd. Registrar & Transfer Agency Dept. 地址:台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 網址:http://www.gfortune.com.tw 電話:(02)2371-1658

Governance Team

稽核組織及運作 稽核室職掌: 稽核室主要職掌為從事本公司及子公司內部稽核工作。 職務內容包括: 確保內控制度得以持續有效實施。 擬訂年度稽核計劃。 提出稽核報告。 提出改善建議。 追蹤確認異常事項改善情形。 提示各獨立董事查閱並申報證期局備查。 稽核室職掌: 定期性及不定期性稽核:由內部稽核人員依董事會核准年度稽核作業查核計劃及「稽核作業準則」執行。 臨時性稽核:依董事會或其授權人之指示辦理。 專案性稽核:有關特殊案件之專案調查。 定期自行檢查:依內部控制自我評估辦法執行。 人員配置: 內部稽核主管一名、內部稽核人員四名。 稽核主管任免:  本公司稽核主管之任免,應經審計委員會同意,並提董事會決議。 稽核人員之任免、考核、薪酬:稽核主管簽報至董事長核准。 獨立董事與內部稽核主管之溝通情形 與內部稽核主管溝通: 獨立董事核閱每月內部稽核工作報告與每季稽核追蹤報告。 內部稽核主管每季至少1次列席董事會報告最近期內部稽核業務,獨立董事得即席提問針對所關心議題詢答溝通;平時內部稽核主管得視需要直接與獨立董事聯繫。 與會計師溝通:會計師亦列席董事會及股東會,並就財務報告核閱或查核情形,或財務、稅務或內控相關議題與獨立董事溝通及互動;平時會計師得視需要直接與獨立董事聯繫。 獨立董事與內部稽核主管及會計師每年至少舉行一次溝通會議: 內部稽核主管向獨立董事及監察人進行稽核業務執行情形溝通;會計師就查核財務報表之責任、查核之範圍及方式、獨立性、重要會計準則或解釋函及法規更新等情況溝通;並且內部稽核主管及會計師針對與獨立董事及監察人所提問題進行討論與溝通。 歷次獨立董事、監察人與內部稽核主管及會計師溝通情形摘要

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