Trustworthiness
Competitive
Advantages
High Growth Potential
Application
of Professionalism

公司治理架構及運作

本公司建立公司治理制度,除應遵守法令及章程之規定,保障股東權益、強化董事會職能、尊重利害關係人權益、提昇資訊透明度及落實企業社會責任外,並致力於建置有效的公司治理架構。

本公司於股務室下設公司治理工作小組,經108年11月8日董事會決議任命黃玉真資深副總經理專責擔任公司治理主管,其具備公開發行公司從事股務或議事等管理工作經驗達十年以上,主要職責為依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董監事就任及持續進修、提供董監事執行業務所需之資料、蒐集與經營公司有關之最新法規發展,以協助法令遵循相關事宜。

公司治理專職單位執行情形

108年度業務執行情形如下:

  1. 協助董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修
    • 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂,不定期通知董事會成員。
    • 提供董事所需之公司資訊,維持董事和各高階主管溝通、交流順暢。
    • 獨立董事與內部稽核主管或簽證會計師定期溝通瞭解公司財務業務。
    • 依照董事學經歷背景及現行法令更新,定期安排年度董事進修課程。
  2. 協助各項功能性委員會、董事會及股東會議事程序及法遵事宜
    • 擬訂各項會議程序於七日前通知董事召集會議並提供會議相關資料及議題,如需利益迴避予以事前提醒,並於會後二十天內提供各項會議事錄。
    • 協助董事於執行業務或確認公司股東會及董事會召開符合相關法規及公司治理守則規範。
    • 會後負責董事會重要決議之重大訊息發布事宜,確保重訊內容之適法性及正確性,以保障投資人交易資訊對等。
    • 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄及年報等相關文件提供投資人參考。
  3. 維護投資人關係
    • 透過每年兩次舉辦之法人說明會及每年股東常會與投資人交流及溝通,並不定期更新公司官網,使投資人了解公司財務 、業務及公司治理等相關資訊,確保維護股東權益。

108年公司治理主管進修情形

進修日 主辦單位 課程名稱 進修時數 是否符合規定
06/08/2019 會計研究發展基金會 主管機關要求企業設置「獨立董事」與「審計委員會」之稽核法遵實務 6
17/09/2019 會計研究發展基金會 內稽人員對「資訊安全」與「個人隱私」之法遵防弊實務議題解析 6
16/12/2019 會計研究發展基金會 新版「公司治理藍圖(2018-2020)」稽核管控實務解析 6
更新時間:2020年1月10日

108年公司治理主管進修情形

更新時間:2020年7月21日