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公司治理架构及运作

本公司建立公司治理制度,除应遵守法令及章程之规定,保障股东权益、强化董事会职能、尊重利害关系人权益、提升资讯透明度及落实企业社会责任外,并致力于建置有效的公司治理架构。

本公司于股务室下设公司治理工作小组,经108年11月8日董事会决议任命黄玉真资深副总经理专责担任公司治理主管,其具备公开发行公司从事股务或议事等管理工作经验达十年以上,主要职责为依法办理董事会及股东会之会议相关事宜、制作董事会及股东会议事录、协助董监事就任及持续进修、提供董监事执行业务所需之资料、搜集与经营公司有关之最新法规发展,以协助法令遵循相关事宜。

公司治理专职单位执行情形

109年度业务执行情形如下:

  1. 协助董事执行职务、提供所需资料并安排董事进修
    • 针对公司经营领域以及公司治理相关之最新法令规章修订,不定期通知董事会成员。
    • 提供董事所需之公司资讯,维持董事和各高阶主管沟通、交流顺畅。
    • 独立董事与内部稽核主管或签证会计师定期沟通了解公司财务业务。
    • 依照董事学经历背景及现行法令更新,定期安排年度董事进修课程。
  2. 协助各项功能性委员会、董事会及股东会议事程序及法遵事宜
    • 拟订各项会议程序于七日前通知董事召集会议并提供会议相关资料及议题,如需利益回避予以事前提醒,并于会后二十天内提供各项会议事录。
    • 协助董事于执行业务或确认公司股东会及董事会召开符合相关法规及公司治理守则规范。
    • 会后负责董事会重要决议之重大讯息发布事宜,确保重讯内容之适法性及正确性,以保障投资人交易资讯对等。
    • 依法办理股东会日期事前登记、法定期限内制作开会通知、议事手册、议事录及年报等相关文件提供投资人参考。
  3. 维护投资人关系
    • 透过每年两次举办之法人说明会及每年股东常会与投资人交流及沟通,并不定期更新公司官网,使投资人了解公司财务 、业务及公司治理等相关资讯,确保维护股东权益。

诚信经营执行情形

1. 向董事会报告公司履行诚信经营情形

董事會日期 報告事項 董事意見
2020-12-25 一、稽核室已於民國109年11月完成誠信經營守則作業查核,包含承諾與執行、誠信經營商業活動、利益迴避、檢舉制度。
二、查核結論:目前誠信經營守則作業實際執行狀況與公司規定尚未發現重大異常狀況。
三、查核情形

2. 防范内线交易法令宣导:

本年度已于2020年2月及9月份对董事、经理人及受雇人宣导内线交易及概念解析,并说明相关禁止内线交易法律之规范,以强化本公司人员防范内线交易观念,并健全公司治理。

109年公司治理主管进修情形

进修日 主办单位 课程名称 进修时数 是否符合规定
2020.08.04 公司经营发展协会 股东权益面面观-从经营权争议谈起 论坛 3.00
2020.08.28 公司经营发展协会 109年企业并购暨公司治理实务运作 系列课程 3.00
2020.10.16 交易所 2020年上市公司治理与企业诚信董监事宣导会 3.00
2020.11.16 公司经营发展协会 109年董事会议事主管班第七期董事会运作最佳实务 系列讲座 3.00
更新時間:2020年11月30日

109年公司治理运作情形

更新时间:2021年09月14日

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