Trustworthiness
Competitive
Advantages
High Growth Potential
Application
of Professionalism

委員會

審計委員會

本公司審計委員會由三名獨立董事組成,審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

審計委員會之職權事項如下:
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

 

運作情形:

會議日期

議案內容及決議結果

108.9.11
議案:本公司民國107年度董事及監察人酬勞分派討論案。
 
委員意見:無反對或保留意見。
決議結果:
(1) 討論獨立董事陳林森及孫碧娟酬勞部份,兩位獨立董事分別迴避,並經其餘委員無異議照案通過。
(2) 獨立董事以外之董事長等董監事酬勞部份,經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 董事會意見:全體出席董事無異議照案通過。

薪資報酬委員會成員資料

身分別 條件姓名 是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 符合獨立性情形(註) 兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數 備註
商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關料系之公私立大專院校講師以上 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8
獨立董事 陳林森 0
獨立董事 孫碧娟 0
委員 黃麗花 0

註:各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件之情形:

  1. 非公司或其關係企業之受僱人。
  2. 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
  3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。
  4. 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
  5. 非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
  6. 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
  7. 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
  8. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上,未超過50%,且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
  9. 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員,不在此限。
  10. 未有公司法第30條各款情事之一。

員工、董事及監察人酬勞

一、 公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍。
依本公司章程規定,公司年度如有獲利,應先提撥不低於百分之四為員工酬勞及不高於百分之三為董監酬勞。但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。員工酬勞以股票或現金發放時,發放對象得包括符合一定條件之從屬公司員工,其條件授權董事會決議之。

二、 本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理。
本公司民國一○八年度員工酬勞及董監酬勞估列金額,係以本公司該段期間之稅前淨利扣除員工酬勞及董事及監察人酬勞前之金額乘上本公司管理階層擬議之員工酬勞及董事及監察人酬勞分派成數為估計基礎,並列報為民國一○八年度之營業費用,其中員工酬勞以股票發放者,係依據民國一○八年度董事會決議前一日之普通股收盤價計算,相關資訊可至公開資訊觀測站查詢。若實際分派金額與估計數有差異時,則依會計估計變動處理,並將該變動之影響認列為次年度損益。

三、 董事會通過分派酬勞情形:

  1. 以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異者,應揭露差異數、原因及處理情形。 本公司董事會於109年3月27日擬議配發之員工現金紅利為93,268,000元,董監事酬勞為23,859,000元。與認列費用年度估列金額無差異。
    本公司董事會於108年3月19日擬議配發之員工現金紅利為77,083,000元,董監事酬勞為19,719,000元。與認列費用年度估列金額無差異。
  2. 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例:無。

四、 前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價)、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形:

  1. 本公司一O七年度配發之員工現金紅利為77,083,000元,董監事酬勞為19,719,000元。
  2. 本公司民國一O七年度員工紅利及董監酬勞實際配發情形與財務報告認列之金額並無差異。

更新時間:2020年07月21日