Trustworthiness
Competitive
Advantages
High Growth Potential
Application
of Professionalism

委员会

审计委员会

本公司审计委员会由三名独立董事组成,审计委员会旨在协助董事会履行其监督公司在执行有关会计、稽核、财务报导流程及财务控制上的品质和诚信度。

审计委员会之职权事项如下:

  1. 依证交法第十四条之一规定订定或修正内部控制制度。
  2. 内部控制制度有效性之考核。
  3. 依证交法第三十六条之一规定订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行为之处理程序。
  4. 涉及董事自身利害关系之事项。
  5. 重大之资产或衍生性商品交易。
  6. 重大之资金贷与、背书或提供保证。
  7. 募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。
  8. 签证会计师之委任、解任或报酬。
  9. 财务、会计或内部稽核主管之任免。
  10. 由董事长、经理人及会计主管签名或盖章之年度财务报告及须经会计师查核签证之第二季财务报告。
  11. 其他公司或主管机关规定之重大事项。

运作情形:

109年度开会3次,委员出列席情形如下:

公司治理委员会

本公司于109年3月27日经董事会决议设置公司治理委员会,该委员会由五名董事(含三名独立董事)组成,委员具备法务、业务、企业管理等专业能力。本委员会下设公司治理、企业社会责任推动、诚信经营、环境永续、风险管理等小组。由总经理指派相关单位主管掌理各小组工作职掌及执行相关作业计画。 

公司治理委员会之职权事项如下:

  1. 公司治理实务守则、相关规章及实施成效之检讨
  2. 企业社会责任政策、制度或相关管理方针之订定、监督及检讨。
  3. 诚信经营政策与防范方案之订定、监督及检讨。
  4. 环境永续制度及目标之订定、监督及检讨。
  5. 风险管理政策及管理机制之订定、监督及检讨。
  6. 其他经董事会决议指示本委员会办理之事项。

运作情形:

109年度开会 2次,委员出列席情形如下:

薪资报酬委员会运作情形资讯

  1. 本公司之薪资报酬委员会委员计3人。
  2. 本届委员任期:109年7月31日至112年6月21日,109年度薪资报酬委员会开会4次,委员出席情形如下:
  3. 109年度开会4次,重要决议与委员出席情形如下:
职称 姓名 实际出席次数 委托出席次数 实际出席率 备注
独立董事 陈林森 0 100%
独立董事 孫碧娟 0 100%
独立董事 郑仁伟 0 100% 109.7.31就任
委员 黄丽花 0 100% 109.6.22解任
有关委员资格请参考本公司年报。

其他应记载事项:

1. 董事会如不采纳或修正薪资报酬委员会之建议,应叙明董事会日期、期别、议案内容、董事会决议结果以及公司对薪资报酬委员会意见之处理(如董事会通过之薪资报酬优于薪资报酬委员会之建议,应叙明其差异情形及原因)。 -无此情形。

2. 薪资报酬委员会之议决事项,如成员有反对或保留意见且有纪录或书面声明者,应叙明薪资报酬委员会日期、期别、议案内容、所有成员意见及对成员意见之处理。 -无此情形。

3. 最近年度薪资报酬委员会开会议案与决议结果及公司对于成员意见之处理情形:

日期

议案内容及决议结果

109.9.26
议案:本公司民国108年度董事及监察人酬劳分派讨论案。

委员意见:无反对或保留意见。

决议结果:
(1)讨论独立董事酬劳部份,陈林森及孙碧娟两位独立董事分别回避,并经出席委员无异议照案通过。
(2)独立董事以外之董事长等董监事酬劳部份,经主席征询全体出席委员无异议照案通过。

员工、董事及监察人酬劳

一、 公司章程所载员工、董事及监察人酬劳之成数或范围。
依本公司章程规定,公司年度如有获利,应先提拨不低于百分之四为员工酬劳及不高于百分之三为董监酬劳。但公司尚有累积亏损时,应预先保留弥补数额。员工酬劳以股票或现金發放时,發放对象得包括符合一定条件之从属公司员工,其条件授权董事会决议之。

二、 本期估列员工、董事及监察人酬劳金额之估列基础、以股票分派之员工酬劳之股数计算基础及实际分派金额若与估列数有差异时之会计处理。
本公司民国一○八年度员工酬劳及董监酬劳估列金额,係以本公司该段期间之税前淨利扣除员工酬劳及董事及监察人酬劳前之金额乘上本公司管理阶层拟议之员工酬劳及董事及监察人酬劳分派成数为估计基础,并列报为民国一○八年度之营业费用,其中员工酬劳以股票發放者,係依据民国一○八年度董事会决议前一日之普通股收盘价计算,相关资讯可至公开资讯观测站查询。若实际分派金额与估计数有差异时,则依会计估计变动处理,并将该变动之影响认列为次年度损益。

三、 董事会通过分派酬劳情形:

    1. 以现金或股票分派之员工酬劳及董事、监察人酬劳金额。若与认列费用年度估列金额有差异者,应揭露差异数、原因及处理情形。 本公司董事会于109年3月27日拟议配發之员工现金红利为93,268,000元,董监事酬劳为23,859,000元。与认列费用年度估列金额无差异。
      本公司董事会于108年3月19日拟议配發之员工现金红利为77,083,000元,董监事酬劳为19,719,000元。与认列费用年度估列金额无差异。
    2. 以股票分派之员工酬劳金额及占本期个体或个别财务报告税后纯益及员工酬劳总额合计数之比例:无。

四、 前一年度员工、董事及监察人酬劳之实际分派情形(包括分派股数、金额及股价)、其与认列员工、董事及监察人酬劳有差异者并应叙明差异数、原因及处理情形:

    1. 本公司一O七年度配發之员工现金红利为77,083,000元,董监事酬劳为19,719,000元。
    2. 本公司民国一O七年度员工红利及董监酬劳实际配發情形与财务报告认列之金额并无差异。

五、依据本公司「董事及独立董事酬劳给与办法」及「董事会绩效评估办法」,本公司董事、独立董事酬劳之分派应依各董事、独立董事对本公司营运参与程度及贡献价值给予分配权数,依加权比重计算股东会决议分派之董事酬劳,提请薪资报酬委员会审查及董事会决议后给付。具员工或经理人身分之董事另依员工薪资办法并与绩效指标相连结,如:营运绩效考核等指标,给付薪资报酬、绩效奖金、年终奖金、员工酬劳。

风险管理委员会

本公司于109年11月6日经董事会决议设置风险管理委员会,该委员会由五名董事(含三名独立董事)组成,委员具备法务、业务、企业管理等专业能力。本委员会下设紧急应变、营运风险、财务风险、资讯安全风险等小组。由总经理指派相关单位主管掌理各小组工作职掌及执行相关作业计画。 

风险管理委员会之职权事项如下:

  1. 负责综理本公司整体之风险管理,建立质化与量化之管理标准。
  2. 执行董事会风险管理决策,定期检视本公司风险管理机制之發展、建置及执行效能。
  3. 协调及促进跨组织之风险管控方案。
  4. 督导及管理本公司及各子公司整体风险管控改善机制。
  5. 审查并整合各风险管控报告,每年定期向董事会提出报告,并适时向董事会反应风险管理执行情形,提出必要之改善建议。
  6. 其他经董事会决议指示本委员会办理之事项。

运作情形:

109年度开会1次,委员出列席情形如下:

更新時間:2020年12月31日