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董事会

依本公司章程,本公司董事会目前设董事九人,其中独立董事三人,任期三年,连选得连任。公司并就全体董事执行业务范围购买责任保险。 本届董事会任期自民国109.6.22至112.6.21

董事会重要决议

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109年董事出席情形

董事会成员多元化情形

一、 本公司已订定「公司治理实务守则」,落实执行董事会成员多元化方针。董事会成员具备经营管理、企业管理、财务等相关背景及工作经验,并就公司运作、营运型态及发展需求拟订多元化方针,包括但不限于性别、年龄及教育背景。

二、 第十一届董事会,个别董事落实董事会成员多元化政策之情形:
崇越科技依多元化方针于民国109年6月22日改选第十一届董事会,各董事会成员所具之专业知识及独立性情形请参阅下表:

董事所具之专业知识及独立性之情形

  1. 非公司或其关系企业之受雇人。
  2. 非公司或其关系企业之董事、监察人(但如为公司与其母公司、子公司或属同一母公司之子公司依本法或当地国法令设置之独立董事相互兼任者,不在此限)。
  3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名义持有公司已发行股份总数1%以上或持股前十名之自然人股东。
  4. 非(1)所列之经理人或(2)、(3)所列人员之配偶、二亲等以内亲属或三亲等以内直系血亲亲属。
  5. 非直接持有公司已发行股份总数5%以上、持股前五名或依公司法第27条第1项或第2项指派代表人担任公司董事或监察人之法人股东之董事、监察人或受雇人(但如为公司与其母公司、子公司或属同一母公司之子公司依本法或当地国法令设置之独立董事相互兼任者,不在此限)。
  6. 非与公司之董事席次或有表决权之股份超过半数系由同一人控制之他公司董事、监察人或受雇人(但如为公司或其母公司、子公司或属同一母公司之子公司依本法或当地国法令设置之独立董事相互兼任者,不在此限)。
  7. 非与公司有财务或业务往来之特定公司或机构之董事(理事)、监察人(监事)、经理人或持股5%以上股东(但特定公司或机构如持有公司已发行股份总数20%以上,未超过50%,且为公司与其母公司、子公司或属同一母公司之子公司依本法或当地国法令设置之独立董事相互兼任者,不在此限)。
  8. 非为公司或关系企业提供审计或最近二年取得报酬累计金额未逾新台币50万元之商务、法务、财务、会计等相关服务之专业人士、独资、合伙、公司或机构之企业主、合伙人、董事(理事)、监察人(监事)、经理人及其配偶。但依证券交易法或企业并购法相关法令履行职权之薪资报酬委员会、公开收购审议委员会或并购特别委员会成员,不在此限。
  9. 未与其他董事间具有配偶或二亲等以内之亲属关系。
  10. 未有公司法第30条各款情事之一。
  11. 未有公司法第27条规定以政府、法人或其代表人当选。

董事会绩效评估情形

本公司为落实公司治理并提升本公司董事会功能,于民国107年12月经董事会通过制订「董事会绩效评估办法」,每年执行内部董事会绩效评估,每三年由外部专业独立机构或外部专家学者团队执行评估一次。董事会绩效评估范围包括整体董事会、个别董事成员及功能性委员会。

本公司董事会绩效评估程序说明如下:
每年年度结束时,由董事会秘书协助收集董事会活动相关资讯,并分发填写下列问卷及回收,提送董事会绩效评估执行单位,针对评估指标之评分标准,记录评估结果报告,送交董事会报告检讨、改进。

  1. 「董事会绩效考核自评问卷」:每位董事对整体董事会之绩效评估。
  2. 「董事成员(自我或同侪)考核自评问卷」:每位董事对自我表现之绩效评估。
  3. 「功能性委员会绩效考核自评问卷」:每位董事对功能性委员会之绩效评估。
董事会绩效评估之衡量项目,含括下列五大面向:
  1. 对公司营运之参与程度。
  2. 提升董事会决策品质。
  3. 董事会组成与结构。
  4. 董事的选任及持续进修。
  5. 内部控制。
董事成员绩效评估之衡量项目,含括下列六大面向:
  1. 公司目标与任务之掌握。
  2. 董事职责认知。
  3. 对公司营运之参与程度。
  4. 内部关系经营与沟通。
  5. 董事之专业及持续进修。
  6. 内部控制。

功能性委员会绩效评估之衡量项目,含括下列五大面向:

  1. 对公司营运之参与程度。
  2. 功能性委员会职责认知。
  3. 提升功能性委员会决策品质。
  4. 功能性委员会组成及成员选任。
  5. 内部控制。
108年度自我评估情形如下,并于109年3月27日提报董事会。
  1. 董事会绩效考核自评问卷:4.7分 (满分5分)
  2. 董事成员(自我或同侪)考核自评问卷:4.79分(满分5分)
  3. 功能性委员会绩效考核自评问卷:4.58分(满分5分)

更新时间:2020年4月22日