利害关系人专区

公司治理

董事会

董事会重要决议

110年董事出席情形

潘重良
职称董事长
实际出席次数8
委托出席次数0
实际出席率(%)100
备注
郭智辉
职称董事
实际出席次数7
委托出席次数0
实际出席率(%)87.5
备注
嘉品投资开发有限公司代表人:赖杉桂
职称董事
实际出席次数8
委托出席次数0
实际出席率(%)100
备注
曾海华
职称董事
实际出席次数8
委托出席次数0
实际出席率(%)100
备注
李正荣
职称董事
实际出席次数8
委托出席次数0
实际出席率(%)100
备注
张佩芬
职称董事
实际出席次数8
委托出席次数0
实际出席率(%)100
备注
陈林森
职称独立董事
实际出席次数8
委托出席次数0
实际出席率(%)100
备注
孙碧娟
职称独立董事
实际出席次数8
委托出席次数0
实际出席率(%)100
备注
郑仁偉
职称独立董事
实际出席次数8
委托出席次数0
实际出席率(%)100
备注

董事会成员多元化情形

潘重良
职称董事长
性别
主要经(学)历政治大學EMBA企業管理碩士、臺北大學企業管理系
营运判断能力
会计及财务分析能力
经营管理能力
危机处理能力
产业知识
国际市场观
领导能力
决策能力
郭智辉
职称董事
性别
主要经(学)历臺北大學企業管理博士、臺北大學EMBA企業管理碩士
营运判断能力
会计及财务分析能力
经营管理能力
危机处理能力
产业知识
国际市场观
领导能力
决策能力
嘉品投资开发有限公司代表人:赖杉桂
职称董事
性别
主要经(学)历臺北大學企業管理博士、美國賓州印地安那大學企業管理碩士(MBA)、東吳大學企管所兼任教授、台灣國際造船股份有限公司董事長、經濟部中小企業處處長、經濟部商業司副司長
营运判断能力
会计及财务分析能力
经营管理能力
危机处理能力
产业知识
国际市场观
领导能力
决策能力
曾海华
职称董事
性别
主要经(学)历臺北大學EMBA企業管理碩士
营运判断能力
会计及财务分析能力
经营管理能力
危机处理能力
产业知识
国际市场观
领导能力
决策能力
李正荣
职称董事
性别
主要经(学)历中歐工商管理學院EMBA企業管理碩士、中原大學物理系
营运判断能力
会计及财务分析能力
经营管理能力
危机处理能力
产业知识
国际市场观
领导能力
决策能力
张佩芬
职称董事
性别
主要经(学)历崇右企專會統科、致佳投資有限公司董事長、崇越科技股份有限公司監察人、台証證券(股)公司營業員
营运判断能力
会计及财务分析能力
经营管理能力
危机处理能力
产业知识
国际市场观
领导能力
决策能力
陈林森
职称独立董事
性别
主要经(学)历臺北大學企業管理研究所碩士、財團法人金融聯合中心總經理、林森律師事務所律師
营运判断能力
会计及财务分析能力
经营管理能力
危机处理能力
产业知识
国际市场观
领导能力
决策能力
孙碧娟
职称独立董事
性别
主要经(学)历臺北大學企業管理學系博士、大同大學事業經營系教授、大同大學經營學院院長
营运判断能力
会计及财务分析能力
经营管理能力
危机处理能力
产业知识
国际市场观
领导能力
决策能力
郑仁偉
职称独立董事
性别
主要经(学)历國立臺灣大學商學博士、臺灣科技大學企業管理系教授
营运判断能力
会计及财务分析能力
经营管理能力
危机处理能力
产业知识
国际市场观
领导能力
决策能力

董事所具之专业知识及独立性之情形

潘重良
是否具有五年以上工作经验及下列专业资格
商务、法务、财务、会计或公司业务所须相关科系之公私立大专院校讲师以上
法官、检察官、律师、会计师或其他与公司业务所需之国家考试及格领有证书之专门职业及技术人员
商务、法务、财务、会计或公司业务所须之工作经验
符合独立性情形
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
兼任其他公开发行公司独立董事家数0
郭智辉
是否具有五年以上工作经验及下列专业资格
商务、法务、财务、会计或公司业务所须相关科系之公私立大专院校讲师以上
法官、检察官、律师、会计师或其他与公司业务所需之国家考试及格领有证书之专门职业及技术人员
商务、法务、财务、会计或公司业务所须之工作经验
符合独立性情形
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
兼任其他公开发行公司独立董事家数0
嘉品投资开发有限公司代表人:赖杉桂
是否具有五年以上工作经验及下列专业资格
商务、法务、财务、会计或公司业务所须相关科系之公私立大专院校讲师以上
法官、检察官、律师、会计师或其他与公司业务所需之国家考试及格领有证书之专门职业及技术人员
商务、法务、财务、会计或公司业务所须之工作经验
符合独立性情形
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
兼任其他公开发行公司独立董事家数4
曾海华
是否具有五年以上工作经验及下列专业资格
商务、法务、财务、会计或公司业务所须相关科系之公私立大专院校讲师以上
法官、检察官、律师、会计师或其他与公司业务所需之国家考试及格领有证书之专门职业及技术人员
商务、法务、财务、会计或公司业务所须之工作经验
符合独立性情形
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
兼任其他公开发行公司独立董事家数0
李正荣
是否具有五年以上工作经验及下列专业资格
商务、法务、财务、会计或公司业务所须相关科系之公私立大专院校讲师以上
法官、检察官、律师、会计师或其他与公司业务所需之国家考试及格领有证书之专门职业及技术人员
商务、法务、财务、会计或公司业务所须之工作经验
符合独立性情形
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
兼任其他公开发行公司独立董事家数0
张佩芬
是否具有五年以上工作经验及下列专业资格
商务、法务、财务、会计或公司业务所须相关科系之公私立大专院校讲师以上
法官、检察官、律师、会计师或其他与公司业务所需之国家考试及格领有证书之专门职业及技术人员
商务、法务、财务、会计或公司业务所须之工作经验
符合独立性情形
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
兼任其他公开发行公司独立董事家数0
陈林森
是否具有五年以上工作经验及下列专业资格
商务、法务、财务、会计或公司业务所须相关科系之公私立大专院校讲师以上
法官、检察官、律师、会计师或其他与公司业务所需之国家考试及格领有证书之专门职业及技术人员
商务、法务、财务、会计或公司业务所须之工作经验
符合独立性情形
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
兼任其他公开发行公司独立董事家数0
孙碧娟
是否具有五年以上工作经验及下列专业资格
商务、法务、财务、会计或公司业务所须相关科系之公私立大专院校讲师以上
法官、检察官、律师、会计师或其他与公司业务所需之国家考试及格领有证书之专门职业及技术人员
商务、法务、财务、会计或公司业务所须之工作经验
符合独立性情形
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
兼任其他公开发行公司独立董事家数0
郑仁偉
是否具有五年以上工作经验及下列专业资格
商务、法务、财务、会计或公司业务所须相关科系之公私立大专院校讲师以上
法官、检察官、律师、会计师或其他与公司业务所需之国家考试及格领有证书之专门职业及技术人员
商务、法务、财务、会计或公司业务所须之工作经验
符合独立性情形
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
兼任其他公开发行公司独立董事家数1

董事会绩效评估情形