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公司治理

董事会

董事会重要决议

111年董事出席情形

潘重良
职称董事长
实际出席次数8
委托出席次数
实际出席率(%)100
备注
郭智辉
职称董事
实际出席次数8
委托出席次数
实际出席率(%)100
备注
嘉品投资开发有限公司代表人:赖杉桂
职称董事
实际出席次数8
委托出席次数
实际出席率(%)100
备注
曾海华
职称董事
实际出席次数8
委托出席次数
实际出席率(%)100
备注
李正荣
职称董事
实际出席次数8
委托出席次数
实际出席率(%)100
备注
张佩芬
职称董事
实际出席次数8
委托出席次数
实际出席率(%)100
备注
陈林森
职称独立董事
实际出席次数8
委托出席次数
实际出席率(%)100
备注
孙碧娟
职称独立董事
实际出席次数8
委托出席次数
实际出席率(%)100
备注
郑仁偉
职称独立董事
实际出席次数8
委托出席次数
实际出席率(%)100
备注

董事会之专业知识、多元化及独立性

潘重良
职称董事长
性别
主要经(学)历 崇越科技股份有限公司 董事長
营运判断能力
会计及财务分析能力
经营管理能力
危机处理能力
产业知识
国际市场观
领导能力
决策能力
曾海华
职称董事
性别
主要经(学)历崇越科技股份有限公司 共同執行長
营运判断能力
会计及财务分析能力
经营管理能力
危机处理能力
产业知识
国际市场观
领导能力
决策能力
李正荣
职称董事
性别
主要经(学)历 崇越科技股份有限公司 共同執行長
营运判断能力
会计及财务分析能力
经营管理能力
危机处理能力
产业知识
国际市场观
领导能力
决策能力
郭冠宏
职称董事
性别
主要经(学)历 崇越科技股份有限公司 策略長室副總經理、 李奧貝納廣告公司廣告業務
营运判断能力
会计及财务分析能力
经营管理能力
危机处理能力
产业知识
国际市场观
领导能力
决策能力
嘉品投资开发有限公司 代表人: 吕素卿
职称董事
性别
主要经(学)历 崇越科技股份有限公司董事、致佳投資有限公司董事長
营运判断能力
会计及财务分析能力
经营管理能力
危机处理能力
产业知识
国际市场观
领导能力
决策能力
张佩芬
职称董事
性别
主要经(学)历 崇越科技股份有限公司財務長、民興國際開發(股)公司會計經理、安侯建業聯合會計師事務所審計副理
营运判断能力
会计及财务分析能力
经营管理能力
危机处理能力
产业知识
国际市场观
领导能力
决策能力
许和钧
职称独立董事
性别
主要经(学)历 銘傳大學財務金融學系教授/講座教授、輔仁大學金融與國際企業學系講座教授、臺南市政府副市長、國立暨南國際大學校長
营运判断能力
会计及财务分析能力
经营管理能力
危机处理能力
产业知识
国际市场观
领导能力
决策能力
幸大智
职称独立董事
性别
主要经(学)历 律師事務所合夥律師兼所長、理律法律事務所資深律師、普華商務法律事務所資深律師
营运判断能力
会计及财务分析能力
经营管理能力
危机处理能力
产业知识
国际市场观
领导能力
决策能力
陈宥杉
职称独立董事
性别
主要经(学)历 國立臺北大學商學院院長、 台灣企業永續獎核心評審委員兼社會面向召集人
营运判断能力
会计及财务分析能力
经营管理能力
危机处理能力
产业知识
国际市场观
领导能力
决策能力

董事会之专业知识、多元化及独立性

潘重良
是否具有五年以上工作经验及下列专业资格
商务、法务、财务、会计或公司业务所须相关科系之公私立大专院校讲师以上
法官、检察官、律师、会计师或其他与公司业务所需之国家考试及格领有证书之专门职业及技术人员
商务、法务、财务、会计或公司业务所须之工作经验
符合独立性情形
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
兼任其他公开发行公司独立董事家数0
郭智辉
是否具有五年以上工作经验及下列专业资格
商务、法务、财务、会计或公司业务所须相关科系之公私立大专院校讲师以上
法官、检察官、律师、会计师或其他与公司业务所需之国家考试及格领有证书之专门职业及技术人员
商务、法务、财务、会计或公司业务所须之工作经验
符合独立性情形
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
兼任其他公开发行公司独立董事家数0
嘉品投资开发有限公司代表人:赖杉桂
是否具有五年以上工作经验及下列专业资格
商务、法务、财务、会计或公司业务所须相关科系之公私立大专院校讲师以上
法官、检察官、律师、会计师或其他与公司业务所需之国家考试及格领有证书之专门职业及技术人员
商务、法务、财务、会计或公司业务所须之工作经验
符合独立性情形
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
兼任其他公开发行公司独立董事家数4
曾海华
是否具有五年以上工作经验及下列专业资格
商务、法务、财务、会计或公司业务所须相关科系之公私立大专院校讲师以上
法官、检察官、律师、会计师或其他与公司业务所需之国家考试及格领有证书之专门职业及技术人员
商务、法务、财务、会计或公司业务所须之工作经验
符合独立性情形
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
兼任其他公开发行公司独立董事家数0
李正荣
是否具有五年以上工作经验及下列专业资格
商务、法务、财务、会计或公司业务所须相关科系之公私立大专院校讲师以上
法官、检察官、律师、会计师或其他与公司业务所需之国家考试及格领有证书之专门职业及技术人员
商务、法务、财务、会计或公司业务所须之工作经验
符合独立性情形
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
兼任其他公开发行公司独立董事家数0
张佩芬
是否具有五年以上工作经验及下列专业资格
商务、法务、财务、会计或公司业务所须相关科系之公私立大专院校讲师以上
法官、检察官、律师、会计师或其他与公司业务所需之国家考试及格领有证书之专门职业及技术人员
商务、法务、财务、会计或公司业务所须之工作经验
符合独立性情形
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
兼任其他公开发行公司独立董事家数0
陈林森
是否具有五年以上工作经验及下列专业资格
商务、法务、财务、会计或公司业务所须相关科系之公私立大专院校讲师以上
法官、检察官、律师、会计师或其他与公司业务所需之国家考试及格领有证书之专门职业及技术人员
商务、法务、财务、会计或公司业务所须之工作经验
符合独立性情形
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
兼任其他公开发行公司独立董事家数0
孙碧娟
是否具有五年以上工作经验及下列专业资格
商务、法务、财务、会计或公司业务所须相关科系之公私立大专院校讲师以上
法官、检察官、律师、会计师或其他与公司业务所需之国家考试及格领有证书之专门职业及技术人员
商务、法务、财务、会计或公司业务所须之工作经验
符合独立性情形
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
兼任其他公开发行公司独立董事家数0
郑仁偉
是否具有五年以上工作经验及下列专业资格
商务、法务、财务、会计或公司业务所须相关科系之公私立大专院校讲师以上
法官、检察官、律师、会计师或其他与公司业务所需之国家考试及格领有证书之专门职业及技术人员
商务、法务、财务、会计或公司业务所须之工作经验
符合独立性情形
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
兼任其他公开发行公司独立董事家数1

董事会绩效评估情形