依本公司章程，本公司董事会目前设董事九人，其中独立董事三人，任期三年，连选得连任。公司并就全体董事执行业务范围购买责任保险。
本届董事会任期自民国109.6.22至112.6.21
利害关系人专区
公司治理
董事会
董事会重要决议
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111年董事出席情形
潘重良
| 职称 | 董事长 |
|---|---|
| 实际出席次数 | 8 |
| 委托出席次数 | |
| 实际出席率(%) | 100 |
| 备注 |
郭智辉
| 职称 | 董事 |
|---|---|
| 实际出席次数 | 8 |
| 委托出席次数 | |
| 实际出席率(%) | 100 |
| 备注 |
嘉品投资开发有限公司代表人：赖杉桂
| 职称 | 董事 |
|---|---|
| 实际出席次数 | 8 |
| 委托出席次数 | |
| 实际出席率(%) | 100 |
| 备注 |
曾海华
| 职称 | 董事 |
|---|---|
| 实际出席次数 | 8 |
| 委托出席次数 | |
| 实际出席率(%) | 100 |
| 备注 |
李正荣
| 职称 | 董事 |
|---|---|
| 实际出席次数 | 8 |
| 委托出席次数 | |
| 实际出席率(%) | 100 |
| 备注 |
张佩芬
| 职称 | 董事 |
|---|---|
| 实际出席次数 | 8 |
| 委托出席次数 | |
| 实际出席率(%) | 100 |
| 备注 |
陈林森
| 职称 | 独立董事 |
|---|---|
| 实际出席次数 | 8 |
| 委托出席次数 | |
| 实际出席率(%) | 100 |
| 备注 |
孙碧娟
| 职称 | 独立董事 |
|---|---|
| 实际出席次数 | 8 |
| 委托出席次数 | |
| 实际出席率(%) | 100 |
| 备注 |
郑仁偉
| 职称 | 独立董事 |
|---|---|
| 实际出席次数 | 8 |
| 委托出席次数 | |
| 实际出席率(%) | 100 |
| 备注 |
董事会之专业知识、多元化及独立性
- 本公司已订定「公司治理实务守则」，落实执行董事会成员多元化方针。董事会成员需具备经营管理、企业管理、财务等相关背景及工作经验，并就公司运作、营运型态及发展需求拟订多元化方针。
- 具体管理目标包括至少一席会计或财务专长、至少一席女性董事、具员工身分董事占比不高于二分之一、独立董事连续任期不超过三届。
- 落实董事会成员多元化政策之情形：本公司具员工身分董事4人，占比44.4%；独立董事3人，占比33.3%（均为2023年改选新任）；女性董事2人，占比22.2%；会计师资格董事1人。
潘重良
| 职称 | 董事长 |
|---|---|
| 性别 | 男 |
| 主要经（学）历 | 崇越科技股份有限公司 董事長 |
| 营运判断能力 | |
| 会计及财务分析能力 | |
| 经营管理能力 | |
| 危机处理能力 | |
| 产业知识 | |
| 国际市场观 | |
| 领导能力 | |
| 决策能力 |
曾海华
| 职称 | 董事 |
|---|---|
| 性别 | 男 |
| 主要经（学）历 | 崇越科技股份有限公司 共同執行長 |
| 营运判断能力 | |
| 会计及财务分析能力 | |
| 经营管理能力 | |
| 危机处理能力 | |
| 产业知识 | |
| 国际市场观 | |
| 领导能力 | |
| 决策能力 |
李正荣
| 职称 | 董事 |
|---|---|
| 性别 | 男 |
| 主要经（学）历 | 崇越科技股份有限公司 共同執行長 |
| 营运判断能力 | |
| 会计及财务分析能力 | |
| 经营管理能力 | |
| 危机处理能力 | |
| 产业知识 | |
| 国际市场观 | |
| 领导能力 | |
| 决策能力 |
郭冠宏
| 职称 | 董事 |
|---|---|
| 性别 | 男 |
| 主要经（学）历 | 崇越科技股份有限公司 策略長室副總經理、 李奧貝納廣告公司廣告業務 |
| 营运判断能力 | |
| 会计及财务分析能力 | |
| 经营管理能力 | |
| 危机处理能力 | |
| 产业知识 | |
| 国际市场观 | |
| 领导能力 | |
| 决策能力 |
嘉品投资开发有限公司 代表人: 吕素卿
| 职称 | 董事 |
|---|---|
| 性别 | 女 |
| 主要经（学）历 | 崇越科技股份有限公司董事、致佳投資有限公司董事長 |
| 营运判断能力 | |
| 会计及财务分析能力 | |
| 经营管理能力 | |
| 危机处理能力 | |
| 产业知识 | |
| 国际市场观 | |
| 领导能力 | |
| 决策能力 |
张佩芬
| 职称 | 董事 |
|---|---|
| 性别 | 女 |
| 主要经（学）历 | 崇越科技股份有限公司財務長、民興國際開發(股)公司會計經理、安侯建業聯合會計師事務所審計副理 |
| 营运判断能力 | |
| 会计及财务分析能力 | |
| 经营管理能力 | |
| 危机处理能力 | |
| 产业知识 | |
| 国际市场观 | |
| 领导能力 | |
| 决策能力 |
许和钧
| 职称 | 独立董事 |
|---|---|
| 性别 | 男 |
| 主要经（学）历 | 銘傳大學財務金融學系教授/講座教授、輔仁大學金融與國際企業學系講座教授、臺南市政府副市長、國立暨南國際大學校長 |
| 营运判断能力 | |
| 会计及财务分析能力 | |
| 经营管理能力 | |
| 危机处理能力 | |
| 产业知识 | |
| 国际市场观 | |
| 领导能力 | |
| 决策能力 |
幸大智
| 职称 | 独立董事 |
|---|---|
| 性别 | 男 |
| 主要经（学）历 | 律師事務所合夥律師兼所長、理律法律事務所資深律師、普華商務法律事務所資深律師 |
| 营运判断能力 | |
| 会计及财务分析能力 | |
| 经营管理能力 | |
| 危机处理能力 | |
| 产业知识 | |
| 国际市场观 | |
| 领导能力 | |
| 决策能力 |
陈宥杉
| 职称 | 独立董事 |
|---|---|
| 性别 | 男 |
| 主要经（学）历 | 國立臺北大學商學院院長、 台灣企業永續獎核心評審委員兼社會面向召集人 |
| 营运判断能力 | |
| 会计及财务分析能力 | |
| 经营管理能力 | |
| 危机处理能力 | |
| 产业知识 | |
| 国际市场观 | |
| 领导能力 | |
| 决策能力 |
- 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露： / PDF下載：
董事会之专业知识、多元化及独立性
潘重良
| 是否具有五年以上工作经验及下列专业资格 | |
|---|---|
| 商务、法务、财务、会计或公司业务所须相关科系之公私立大专院校讲师以上 | |
| 法官、检察官、律师、会计师或其他与公司业务所需之国家考试及格领有证书之专门职业及技术人员 | |
| 商务、法务、财务、会计或公司业务所须之工作经验 | |
| 符合独立性情形 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 兼任其他公开发行公司独立董事家数 | 0 |
郭智辉
| 是否具有五年以上工作经验及下列专业资格 | |
|---|---|
| 商务、法务、财务、会计或公司业务所须相关科系之公私立大专院校讲师以上 | |
| 法官、检察官、律师、会计师或其他与公司业务所需之国家考试及格领有证书之专门职业及技术人员 | |
| 商务、法务、财务、会计或公司业务所须之工作经验 | |
| 符合独立性情形 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
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| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 兼任其他公开发行公司独立董事家数 | 0 |
嘉品投资开发有限公司代表人：赖杉桂
| 是否具有五年以上工作经验及下列专业资格 | |
|---|---|
| 商务、法务、财务、会计或公司业务所须相关科系之公私立大专院校讲师以上 | |
| 法官、检察官、律师、会计师或其他与公司业务所需之国家考试及格领有证书之专门职业及技术人员 | |
| 商务、法务、财务、会计或公司业务所须之工作经验 | |
| 符合独立性情形 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 兼任其他公开发行公司独立董事家数 | 4 |
曾海华
| 是否具有五年以上工作经验及下列专业资格 | |
|---|---|
| 商务、法务、财务、会计或公司业务所须相关科系之公私立大专院校讲师以上 | |
| 法官、检察官、律师、会计师或其他与公司业务所需之国家考试及格领有证书之专门职业及技术人员 | |
| 商务、法务、财务、会计或公司业务所须之工作经验 | |
| 符合独立性情形 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 兼任其他公开发行公司独立董事家数 | 0 |
李正荣
| 是否具有五年以上工作经验及下列专业资格 | |
|---|---|
| 商务、法务、财务、会计或公司业务所须相关科系之公私立大专院校讲师以上 | |
| 法官、检察官、律师、会计师或其他与公司业务所需之国家考试及格领有证书之专门职业及技术人员 | |
| 商务、法务、财务、会计或公司业务所须之工作经验 | |
| 符合独立性情形 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 兼任其他公开发行公司独立董事家数 | 0 |
张佩芬
| 是否具有五年以上工作经验及下列专业资格 | |
|---|---|
| 商务、法务、财务、会计或公司业务所须相关科系之公私立大专院校讲师以上 | |
| 法官、检察官、律师、会计师或其他与公司业务所需之国家考试及格领有证书之专门职业及技术人员 | |
| 商务、法务、财务、会计或公司业务所须之工作经验 | |
| 符合独立性情形 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 兼任其他公开发行公司独立董事家数 | 0 |
陈林森
| 是否具有五年以上工作经验及下列专业资格 | |
|---|---|
| 商务、法务、财务、会计或公司业务所须相关科系之公私立大专院校讲师以上 | |
| 法官、检察官、律师、会计师或其他与公司业务所需之国家考试及格领有证书之专门职业及技术人员 | |
| 商务、法务、财务、会计或公司业务所须之工作经验 | |
| 符合独立性情形 | |
| 1 | |
| 2 | |
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| 5 | |
| 6 | |
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| 8 | |
| 9 | |
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| 12 | |
| 兼任其他公开发行公司独立董事家数 | 0 |
孙碧娟
| 是否具有五年以上工作经验及下列专业资格 | |
|---|---|
| 商务、法务、财务、会计或公司业务所须相关科系之公私立大专院校讲师以上 | |
| 法官、检察官、律师、会计师或其他与公司业务所需之国家考试及格领有证书之专门职业及技术人员 | |
| 商务、法务、财务、会计或公司业务所须之工作经验 | |
| 符合独立性情形 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
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| 12 | |
| 兼任其他公开发行公司独立董事家数 | 0 |
郑仁偉
| 是否具有五年以上工作经验及下列专业资格 | |
|---|---|
| 商务、法务、财务、会计或公司业务所须相关科系之公私立大专院校讲师以上 | |
| 法官、检察官、律师、会计师或其他与公司业务所需之国家考试及格领有证书之专门职业及技术人员 | |
| 商务、法务、财务、会计或公司业务所须之工作经验 | |
| 符合独立性情形 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
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| 兼任其他公开发行公司独立董事家数 | 1 |
董事会绩效评估情形
本公司为落实公司治理并提升本公司董事会功能，于民国107年12月经董事会通过制订「董事会绩效评估办法」，每年执行内部董事会绩效评估，每三年由外部专业独立机构或外部专家学者团队执行评估一次。董事会绩效评估范围包括整体董事会、个别董事成员及功能性委员会。 本公司董事会绩效评估程序说明如下： 每年年度结束时，由董事会秘书协助收集董事会活动相关资讯，并分发填写下列问卷及回收，提送董事会绩效评估执行单位，针对评估指标之评分标准，记录评估结果报告，送交董事会报告检讨、改进。
- 「董事会绩效考核自评问卷」：每位董事对整体董事会之绩效评估。
- 「董事成员(自我或同侪)考核自评问卷」：每位董事对自我表现之绩效评估。
- 「功能性委员会绩效考核自评问卷」：每位董事对功能性委员会之绩效评估。
董事会绩效评估之衡量项目，含括下列五大面向：
- 对公司营运之参与程度。
- 提升董事会决策品质。
- 董事会组成与结构。
- 董事的选任及持续进修。
- 内部控制。
董事成员绩效评估之衡量项目，含括下列六大面向：
- 公司目标与任务之掌握。
- 董事职责认知。
- 对公司营运之参与程度。
- 内部关係经营与沟通。
- 董事之专业及持续进修。
- 内部控制。
功能性委员会绩效评估之衡量项目，含括下列五大面向：
- 对公司营运之参与程度。
- 功能性委员会职责认知。
- 提升功能性委员会决策品质。
- 功能性委员会组成及成员选任。
- 内部控制。
董事会绩效评估结果：
(一) 内部绩效评估：111年度
- 董事会绩效评估自评问卷：4.92分
- 董事成员绩效评估自评问卷：4.95分
- 功能性委员会绩效评估自评问卷：4.97分
考核结果分为5个等级方式呈现，本次成绩介于4至5分之间，董事会绩效良好。
提报董事会日期：2023年3月13日
(二) 外部绩效评估：最近期109年度
- 董事会整体评估：4.95分
- 董事会成员个别评估：4.89分
- 功能性委员会评估：4.96分
外部评估委託大力财务顾问股份有限公司，负责人陈春叶会计师（独立性声明书），评估透过问卷、实地访谈及查阅相关书面资料等程序，对董事会绩效提出评估结果及改善建议。绩效评估结果之分数介于4至5分之间，整体而言绩效表现良好。
改善建议及未来改善计划或行动
提报董事会日期：2021年3月16日