利害关系人专区

本公司建立公司治理制度，除应遵守法令及章程之规定，保障股东权益、强化董事会职能、尊重利害关係人权益、提昇资讯透明度及落实企业社会责任外，并致力于建置有效的公司治理架构。

本公司为落实公司治理，已配置专职人员负责公司治理相关事务。108年11月8日董事会决议任命黄玉真资深副总经理专责担任公司治理主管，其具备公开发行公司从事股务或议事等管理工作经验达十年以上，主要职责为依法办理董事会及股东会之会议相关事宜、制作董事会及股东会议事录、协助董事就任、持续进修及执行业务所需之资料、蒐集与经营公司有关之最新法规发展，以协助法令遵循相关事宜。

114年度业务执行情形如下：

1. 协助董事执行职务、提供所需资料并安排董事进修
   • 针对公司经营领域以及公司治理相关之最新法令规章修订，不定期通知董事会成员。
   • 提供董事所需之公司资讯，维持董事和各高阶主管沟通、交流顺畅。
   • 独立董事与内部稽核主管或签证会计师定期沟通瞭解公司财务业务。
   • 依照董事学经歷背景及现行法令更新，定期安排年度董事进修课程。
2. 协助各项功能性委员会、董事会及股东会议事程序及法遵事宜
   • 拟订各项会议程序于七日前通知董事召集会议并提供会议相关资料及议题，如需利益迴避予以事前提醒，并于会后二十天内提供各项会议事录。
   • 协助董事于执行业务或确认公司股东会及董事会召开符合相关法规及公司治理守则规范。
   • 会后负责董事会重要决议之重大讯息发布事宜，确保重讯内容之适法性及正确性，以保障投资人交易资讯对等。
   • 依法办理股东会日期事前登记、法定期限内制作开会通知、议事手册、议事录及年报等相关文件提供投资人参考。
3. 维护投资人关係
   • 透过每年每季举办之法人说明会及每年股东常会与投资人交流及沟通，并不定期更新公司官网，使投资人了解公司财务 、业务及公司治理等相关资讯，确保维护股东权益。

公司治理运作情形请点此下载

1. 本公司董事会下设有审计委员会、薪资报酬委员会、公司治理暨提名委员会、永续发展暨风险管理委员会及稽核室，依权责监督及查核诚信经营遵循情形，并由股务室负责推动诚信经营政策与防范不诚信行为之制定及监督执行。
2. 执行情形

• 本公司已订定「诚信经营守则」及「道德行为准则」，并揭露于公司网站，公司「经营规章」及网站上亦说明集团经营理念，以明示诚信经营之政策。
• 经营遵守「诚信经营守则」、「道德行为准则」之规定，营业方面订定各交易流程标准作业规范，内部管理方面订定经营与管理规章，公布于内部员工网页，藉以规范企业之行为准则及对员工进行相关教育训练。
• 除透过各项会议与活动宣导公司诚信经营理念，形成公司文化，并定期与不定期举办相关教育训练。
  • 公司每年执行员工诚信道德行为准则教育宣导，宣导内容由法务室直接派送至每位同仁系统收件匣。2025年共计发送1,681份【崇越集团员工宣导事项】、24份【崇越集团高阶主管宣导事项】。
  • 管理规章明订员工经核准雇用后，需签订廉洁承诺书、工作暨保密契约，新人到职当日教育训练，即说明廉洁承诺书、工作暨保密契约内容，强化诚信的重要性与公司的纪律要求。
  • 内部教育训练方面，2025年度举办2025职场性骚扰防治、性骚扰防治训练等课程。

  3. 向董事会报告公司履行诚信经营情形

4. 防范内线交易法令宣导：

本公司法务室每年至少一次进行集团全体员工宣导。员工若获知公司有发生可能影响投资人判断的重大讯息时，应谨慎因应，除不应洩漏外，千万不要在公司揭露重大讯息前或公开后18小时内，自己或以他人名义买卖公司股票。

4.1.宣导方式：宣导内容直接派送至每位同仁系统收件匣。

4.2.2025年执行情况：

a. 2025.2月 发送1,681份法令遵循宣导予集团全体员工。
b. 2025.8月 发送24份崇越集团高阶主管宣导事项。

本公司已于「公司治理实务守则」规定：本公司内部人于获悉公司财务报告或相关业绩内容之日起之股票交易控管措施，包括(但不限于)董事不得于年度财务报告公告前三十日，和每季财务报告公告前十五日之封闭期间交易其股票。

本公司已对董事、经理人及受雇人宣导内线交易及概念解析，并说明相关禁止内线交易法律之规范，以强化本公司人员防范内线交易观念，并健全公司治理。