利害關係人專區

本公司建立公司治理制度，除應遵守法令及章程之規定，保障股東權益、強化董事會職能、尊重利害關係人權益、提昇資訊透明度及落實企業社會責任外，並致力於建置有效的公司治理架構。

本公司為落實公司治理，已配置專職人員負責公司治理相關事務。108年11月8日董事會決議任命黃玉真資深副總經理專責擔任公司治理主管，其具備公開發行公司從事股務或議事等管理工作經驗達十年以上，主要職責為依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任、持續進修及執行業務所需之資料、蒐集與經營公司有關之最新法規發展，以協助法令遵循相關事宜。

114年度業務執行情形如下：

1. 協助董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修
   • 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂，不定期通知董事會成員。
   • 提供董事所需之公司資訊，維持董事和各高階主管溝通、交流順暢。
   • 獨立董事與內部稽核主管或簽證會計師定期溝通瞭解公司財務業務。
   • 依照董事學經歷背景及現行法令更新，定期安排年度董事進修課程。
2. 協助各項功能性委員會、董事會及股東會議事程序及法遵事宜
   • 擬訂各項會議程序於七日前通知董事召集會議並提供會議相關資料及議題，如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內提供各項會議事錄。
   • 協助董事於執行業務或確認公司股東會及董事會召開符合相關法規及公司治理守則規範。
   • 會後負責董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。
   • 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄及年報等相關文件提供投資人參考。
3. 維護投資人關係
   • 透過每年每季舉辦之法人說明會及每年股東常會與投資人交流及溝通，並不定期更新公司官網，使投資人了解公司財務 、業務及公司治理等相關資訊，確保維護股東權益。

公司治理運作情形請點此下載

1. 本公司董事會下設有審計委員會、薪資報酬委員會、公司治理暨提名委員會、永續發展暨風險管理委員會及稽核室，依權責監督及查核誠信經營遵循情形，並由股務室負責推動誠信經營政策與防範不誠信行為之制定及監督執行。
2. 執行情形

• 本公司已訂定「誠信經營守則」及「道德行為準則」，並揭露於公司網站，公司「經營規章」及網站上亦說明集團經營理念，以明示誠信經營之政策。
• 經營遵守「誠信經營守則」、「道德行為準則」之規定，營業方面訂定各交易流程標準作業規範，內部管理方面訂定經營與管理規章，公布於內部員工網頁，藉以規範企業之行為準則及對員工進行相關教育訓練。
• 除透過各項會議與活動宣導公司誠信經營理念，形成公司文化，並定期與不定期舉辦相關教育訓練。
  • 公司每年執行員工誠信道德行為準則教育宣導，宣導內容由法務室直接派送至每位同仁系統收件匣。2025年共計發送1,681份【崇越集團員工宣導事項】、24份【崇越集團高階主管宣導事項】。
  • 管理規章明訂員工經核准雇用後，需簽訂廉潔承諾書、工作暨保密契約，新人到職當日教育訓練，即說明廉潔承諾書、工作暨保密契約內容，強化誠信的重要性與公司的紀律要求。
  • 內部教育訓練方面，2025年度舉辦2025職場性騷擾防治、性騷擾防治訓練等課程。

  3. 向董事會報告公司履行誠信經營情形

4. 防範內線交易法令宣導：

本公司法務室每年至少一次進行集團全體員工宣導。員工若獲知公司有發生可能影響投資人判斷的重大訊息時，應謹慎因應，除不應洩漏外，千萬不要在公司揭露重大訊息前或公開後18小時內，自己或以他人名義買賣公司股票。

4.1.宣導方式：宣導內容直接派送至每位同仁系統收件匣。

4.2.2025年執行情況：

a. 2025.2月 發送1,681份法令遵循宣導予集團全體員工。
b. 2025.8月 發送24份崇越集團高階主管宣導事項。

本公司已於「公司治理實務守則」規定：本公司內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施，包括(但不限於)董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。

本公司已對董事、經理人及受雇人宣導內線交易及概念解析，並說明相關禁止內線交易法律之規範，以強化本公司人員防範內線交易觀念，並健全公司治理。