利害關係人專區

本公司建立公司治理制度，除應遵守法令及章程之規定，保障股東權益、強化董事會職能、尊重利害關係人權益、提昇資訊透明度及落實企業社會責任外，並致力於建置有效的公司治理架構。

本公司為落實公司治理，已配置專職人員負責公司治理相關事務。108年11月8日董事會決議任命黃玉真資深副總經理專責擔任公司治理主管，其具備公開發行公司從事股務或議事等管理工作經驗達十年以上，主要職責為依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任、持續進修及執行業務所需之資料、蒐集與經營公司有關之最新法規發展，以協助法令遵循相關事宜。

111年度業務執行情形如下：

1. 協助董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修
   • 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂，不定期通知董事會成員。
   • 提供董事所需之公司資訊，維持董事和各高階主管溝通、交流順暢。
   • 獨立董事與內部稽核主管或簽證會計師定期溝通瞭解公司財務業務。
   • 依照董事學經歷背景及現行法令更新，定期安排年度董事進修課程。
2. 協助各項功能性委員會、董事會及股東會議事程序及法遵事宜
   • 擬訂各項會議程序於七日前通知董事召集會議並提供會議相關資料及議題，如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內提供各項會議事錄。
   • 協助董事於執行業務或確認公司股東會及董事會召開符合相關法規及公司治理守則規範。
   • 會後負責董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。
   • 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄及年報等相關文件提供投資人參考。
3. 維護投資人關係
   • 透過每年兩次舉辦之法人說明會及每年股東常會與投資人交流及溝通，並不定期更新公司官網，使投資人了解公司財務 、業務及公司治理等相關資訊，確保維護股東權益。

111年公司治理運作情形請點此下載

1. 向董事會報告公司履行誠信經營情形

2. 防範內線交易法令宣導：

本公司法務室每年至少一次進行集團全體員工宣導。員工若獲知公司有發生可能影響投資人判斷的重大訊息時，應謹慎因應，除不應洩漏外，千萬不要在公司揭露重大訊息前或公開後18小時內，自己或以他人名義買賣公司股票。

2.1. 宣導方式：宣導內容直接派送至每位元同仁系統收件匣，閱讀後點選確認。

2.2. 2022年執行情況：

a. 2022.8月 發送違反證券交易法規常見態樣予公司內部人。
b. 2022.2月 發送法令遵循宣導予集團全體員工。

本公司已於「公司治理實務守則」規定：本公司內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施，包括(但不限於)董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。

本公司已對董事、經理人及受雇人宣導內線交易及概念解析，並說明相關禁止內線交易法律之規範，以強化本公司人員防範內線交易觀念，並健全公司治理。