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High Growth Potential
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of Professionalism

委員會

審計委員會

本公司審計委員會由三名獨立董事組成,審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

審計委員會之職權事項如下:

  1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  2. 內部控制制度有效性之考核。
  3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  4. 涉及董事自身利害關係之事項。
  5. 重大之資產或衍生性商品交易。
  6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  10. 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
  11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

運作情形:

109年度開會3次,委員出列席情形如下:

公司治理委員會

本公司於109年3月27日經董事會決議設置公司治理委員會,該委員會由五名董事(含三名獨立董事)組成,委員具備法務、業務、企業管理等專業能力。本委員會下設公司治理、企業社會責任推動、誠信經營、環境永續、風險管理等小組。由總經理指派相關單位主管掌理各小組工作職掌及執行相關作業計畫。 

公司治理委員會之職權事項如下:

  1. 公司治理實務守則、相關規章及實施成效之檢討
  2. 企業社會責任政策、制度或相關管理方針之訂定、監督及檢討。
  3. 誠信經營政策與防範方案之訂定、監督及檢討。
  4. 環境永續制度及目標之訂定、監督及檢討。
  5. 風險管理政策及管理機制之訂定、監督及檢討。
  6. 其他經董事會決議指示本委員會辦理之事項。

運作情形:

109年度開會 2次,委員出列席情形如下:

薪資報酬委員會運作情形資訊

  1. 本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
  2. 本屆委員任期:109年7月31日至112年6月21日,109年度薪資報酬委員會開會4次,委員出席情形如下:
  3. 109年度開會4次,重要決議與委員出席情形如下:
職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率 備註
獨立董事 陳林森 4 0 100%
獨立董事 孫碧娟 4 0 100%
獨立董事 鄭仁偉 1 0 100% 109.7.31就任
委員 黃麗花 3 0 100% 109.6.22解任
有關委員資格請參考本公司年報。

其他應記載事項:

1. 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議,應敘明其差異情形及原因)。-無此情形。

2. 薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理。-無此情形。

3. 最近年度薪資報酬委員會開會議案與決議結果及公司對於成員意見之處理情形:

日期

議案內容及決議結果

109.9.26
議案:本公司民國108年度董事及監察人酬勞分派討論案。
 

委員意見:無反對或保留意見。

決議結果:
(1)討論獨立董事酬勞部份,陳林森及孫碧娟兩位獨立董事分別迴避,並經出席委員無異議照案通過。
(2)獨立董事以外之董事長等董監事酬勞部份,經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。

員工、董事及監察人酬勞

一、 公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍。 依本公司章程規定,公司年度如有獲利,應先提撥不低於百分之四為員工酬勞及不高於百分之三為董監酬勞。但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。員工酬勞以股票或現金發放時,發放對象得包括符合一定條件之從屬公司員工,其條件授權董事會決議之。

二、本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理。 本公司民國一○九年度員工酬勞及董監酬勞估列金額,係以本公司該段期間之稅前淨利扣除員工酬勞及董事及監察人酬勞前之金額乘上本公司管理階層擬議之員工酬勞及董事及監察人酬勞分派成數為估計基礎,並列報為民國一○九年度之營業費用,其中員工酬勞以股票發放者,係依據民國一一O年度董事會決議前一日之普通股收盤價計算,相關資訊可至公開資訊觀測站查詢。若實際分派金額與估計數有差異時,則依會計估計變動處理,並將該變動之影響認列為次年度損益。

三、 董事會通過分派酬勞情形:

    1. 以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異者,應揭露差異數、原因及處理情形。 本公司董事會於110年3月16日擬議配發之員工現金紅利為151,770,000元,董監事酬勞為50,590,000元。與認列費用年度估列金額無差異。
    2. 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例:無。

四、前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價)、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形:

    1. 本公司一O八年度配發之員工現金紅利為93,268,000元,董監事酬勞為23,859,000元。
    2. 本公司民國一O八年度員工紅利及董監酬勞實際配發情形與財務報告認列之金額並無差異。

五、依據本公司「董事及獨立董事酬勞給與辦法」及「董事會績效評估辦法」,本公司董事、獨立董事酬勞之分派應依各董事、獨立董事對本公司營運參與程度及貢獻價值給予分配權數,依加權比重計算股東會決議分派之董事酬勞,提請薪資報酬委員會審查及董事會決議後給付。具員工或經理人身分之董事另依員工薪資辦法並與績效指標相連結,如:營運績效考核等指標,給付薪資報酬、績效獎金、年終獎金、員工酬勞。

風險管理委員會

本公司於109年11月6日經董事會決議設置風險管理委員會,該委員會由五名董事(含三名獨立董事)組成,委員具備法務、業務、企業管理等專業能力。本委員會下設緊急應變、營運風險、財務風險、資訊安全風險等小組。由總經理指派相關單位主管掌理各小組工作職掌及執行相關作業計畫。 

風險管理委員會之職權事項如下:

  1. 負責綜理本公司整體之風險管理,建立質化與量化之管理標準。
  2. 執行董事會風險管理決策,定期檢視本公司風險管理機制之發展、建置及執行效能。
  3. 協調及促進跨組織之風險管控方案。
  4. 督導及管理本公司及各子公司整體風險管控改善機制。
  5. 審查並整合各風險管控報告,每年定期向董事會提出報告,並適時向董事會反應風險管理執行情形,提出必要之改善建議。
  6. 其他經董事會決議指示本委員會辦理之事項。

運作情形:

109年度開會1次,委員出列席情形如下:

更新時間:2020年12月31日

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