利害關係人專區

公司治理

董事會

董事會重要決議

112年董事出席情形

潘重良
職稱董事長
實際出席次數10
委託出席次數
實際出席率(%)100
備註
曾海華
職稱董事
實際出席次數10
委託出席次數
實際出席率(%)100
備註
李正榮
職稱董事
實際出席次數10
委託出席次數
實際出席率(%)100
備註
嘉品投資開發有限公司代表人:呂素卿
職稱董事
實際出席次數6
委託出席次數
實際出席率(%)100
備註112.05.30新任
郭冠宏
職稱董事
實際出席次數6
委託出席次數
實際出席率(%)100
備註112.05.30新任
張佩芬
職稱董事
實際出席次數10
委託出席次數
實際出席率(%)100
備註
許和鈞
職稱獨立董事
實際出席次數6
委託出席次數
實際出席率(%)100
備註112.05.30新任
幸大智
職稱獨立董事
實際出席次數6
委託出席次數
實際出席率(%)100
備註112.05.30新任
陳宥杉
職稱獨立董事
實際出席次數6
委託出席次數
實際出席率(%)100
備註112.05.30新任
郭智輝
職稱董事
實際出席次數4
委託出席次數
實際出席率(%)100
備註112.05.30解任
嘉品投資開發有限公司法人代表人: 賴杉桂
職稱董事
實際出席次數4
委託出席次數
實際出席率(%)100
備註112.05.30解任
陳林森
職稱獨立董事
實際出席次數4
委託出席次數
實際出席率(%)100
備註112.05.30解任
孫碧娟
職稱獨立董事
實際出席次數4
委託出席次數
實際出席率(%)100
備註112.05.30解任
鄭仁偉
職稱獨立董事
實際出席次數4
委託出席次數
實際出席率(%)100
備註112.05.30解任

董事會之專業知識、多元化及獨立性

潘重良
職稱董事長
性別
主要經(學)歷 崇越科技股份有限公司 董事長
營運判斷能力
會計及財務分析能力
經營管理能力
危機處理能力
產業知識
國際市場觀
領導能力
決策能力
曾海華
職稱董事
性別
主要經(學)歷崇越科技股份有限公司 共同執行長
營運判斷能力
會計及財務分析能力
經營管理能力
危機處理能力
產業知識
國際市場觀
領導能力
決策能力
李正榮
職稱董事
性別
主要經(學)歷 崇越科技股份有限公司 共同執行長
營運判斷能力
會計及財務分析能力
經營管理能力
危機處理能力
產業知識
國際市場觀
領導能力
決策能力
郭冠宏
職稱董事
性別
主要經(學)歷 崇越科技股份有限公司 策略長室副總經理、 李奧貝納廣告公司廣告業務
營運判斷能力
會計及財務分析能力
經營管理能力
危機處理能力
產業知識
國際市場觀
領導能力
決策能力
嘉品投資開發有限公司 代表人: 呂素卿
職稱董事
性別
主要經(學)歷 崇越科技股份有限公司財務長、民興國際開發(股)公司會計經理、安侯建業聯合會計師事務所審計副理
營運判斷能力
會計及財務分析能力
經營管理能力
危機處理能力
產業知識
國際市場觀
領導能力
決策能力
張佩芬
職稱董事
性別
主要經(學)歷 崇越科技股份有限公司董事、致佳投資有限公司董事長
營運判斷能力
會計及財務分析能力
經營管理能力
危機處理能力
產業知識
國際市場觀
領導能力
決策能力
許和鈞
職稱獨立董事
性別
主要經(學)歷 銘傳大學財務金融學系教授/講座教授、輔仁大學金融與國際企業學系講座教授、臺南市政府副市長、國立暨南國際大學校長
營運判斷能力
會計及財務分析能力
經營管理能力
危機處理能力
產業知識
國際市場觀
領導能力
決策能力
幸大智
職稱獨立董事
性別
主要經(學)歷 國巨律師事務所合夥律師兼所長、理律法律事務所資深律師、普華商務法律事務所資深律師
營運判斷能力
會計及財務分析能力
經營管理能力
危機處理能力
產業知識
國際市場觀
領導能力
決策能力
陳宥杉
職稱獨立董事
性別
主要經(學)歷 國立臺北大學商學院院長、 台灣企業永續獎核心評審委員兼社會面向召集人
營運判斷能力
會計及財務分析能力
經營管理能力
危機處理能力
產業知識
國際市場觀
領導能力
決策能力

董事會績效評估情形