利害關係人專區

公司治理

董事會

董事會重要決議

110年董事出席情形

潘重良
職稱董事長
實際出席次數8
委託出席次數0
實際出席率(%)100
備註
郭智輝
職稱董事
實際出席次數7
委託出席次數0
實際出席率(%)87.5
備註
嘉品投資開發有限公司代表人:賴杉桂
職稱董事
實際出席次數8
委託出席次數0
實際出席率(%)100
備註
曾海華
職稱董事
實際出席次數8
委託出席次數0
實際出席率(%)100
備註
李正榮
職稱董事
實際出席次數8
委託出席次數0
實際出席率(%)100
備註
張佩芬
職稱董事
實際出席次數8
委託出席次數0
實際出席率(%)100
備註
陳林森
職稱獨立董事
實際出席次數8
委託出席次數0
實際出席率(%)100
備註
孫碧娟
職稱獨立董事
實際出席次數8
委託出席次數0
實際出席率(%)100
備註
鄭仁偉
職稱獨立董事
實際出席次數8
委託出席次數0
實際出席率(%)100
備註

董事會成員多元化情形

潘重良
職稱董事長
性別
主要經(學)歷政治大學EMBA企業管理碩士、臺北大學企業管理系
營運判斷能力
會計及財務分析能力
經營管理能力
危機處理能力
產業知識
國際市場觀
領導能力
決策能力
郭智輝
職稱董事
性別
主要經(學)歷臺北大學企業管理博士、臺北大學EMBA企業管理碩士
營運判斷能力
會計及財務分析能力
經營管理能力
危機處理能力
產業知識
國際市場觀
領導能力
決策能力
嘉品投資開發有限公司代表人:賴杉桂
職稱董事
性別
主要經(學)歷臺北大學企業管理博士、美國賓州印地安那大學企業管理碩士(MBA)、東吳大學企管所兼任教授、台灣國際造船股份有限公司董事長、經濟部中小企業處處長、經濟部商業司副司長
營運判斷能力
會計及財務分析能力
經營管理能力
危機處理能力
產業知識
國際市場觀
領導能力
決策能力
曾海華
職稱董事
性別
主要經(學)歷臺北大學EMBA企業管理碩士
營運判斷能力
會計及財務分析能力
經營管理能力
危機處理能力
產業知識
國際市場觀
領導能力
決策能力
李正榮
職稱董事
性別
主要經(學)歷中歐工商管理學院EMBA企業管理碩士、中原大學物理系
營運判斷能力
會計及財務分析能力
經營管理能力
危機處理能力
產業知識
國際市場觀
領導能力
決策能力
張佩芬
職稱董事
性別
主要經(學)歷崇右企專會統科、致佳投資有限公司董事長、崇越科技股份有限公司監察人、台証證券(股)公司營業員
營運判斷能力
會計及財務分析能力
經營管理能力
危機處理能力
產業知識
國際市場觀
領導能力
決策能力
陳林森
職稱獨立董事
性別
主要經(學)歷臺北大學企業管理研究所碩士、財團法人金融聯合中心總經理、林森律師事務所律師
營運判斷能力
會計及財務分析能力
經營管理能力
危機處理能力
產業知識
國際市場觀
領導能力
決策能力
孫碧娟
職稱獨立董事
性別
主要經(學)歷臺北大學企業管理學系博士、大同大學事業經營系教授、大同大學經營學院院長
營運判斷能力
會計及財務分析能力
經營管理能力
危機處理能力
產業知識
國際市場觀
領導能力
決策能力
鄭仁偉
職稱獨立董事
性別
主要經(學)歷國立臺灣大學商學博士、臺灣科技大學企業管理系教授
營運判斷能力
會計及財務分析能力
經營管理能力
危機處理能力
產業知識
國際市場觀
領導能力
決策能力

董事所具之專業知識及獨立性之情形

潘重良
是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格
商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上
法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員
商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗
符合獨立性情形
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
兼任其他公開發行公司獨立董事家數0
郭智輝
是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格
商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上
法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員
商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗
符合獨立性情形
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
兼任其他公開發行公司獨立董事家數0
嘉品投資開發有限公司代表人:賴杉桂
是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格
商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上
法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員
商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗
符合獨立性情形
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
兼任其他公開發行公司獨立董事家數4
曾海華
是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格
商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上
法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員
商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗
符合獨立性情形
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
兼任其他公開發行公司獨立董事家數0
李正榮
是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格
商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上
法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員
商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗
符合獨立性情形
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
兼任其他公開發行公司獨立董事家數0
張佩芬
是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格
商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上
法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員
商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗
符合獨立性情形
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
兼任其他公開發行公司獨立董事家數0
陳林森
是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格
商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上
法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員
商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗
符合獨立性情形
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
兼任其他公開發行公司獨立董事家數0
孫碧娟
是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格
商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上
法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員
商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗
符合獨立性情形
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
兼任其他公開發行公司獨立董事家數0
鄭仁偉
是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格
商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上
法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員
商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗
符合獨立性情形
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
兼任其他公開發行公司獨立董事家數1

董事會績效評估情形