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Corporate Governance

Board of Directors

董事會重要決議

110年董事出席情形

潘重良
Job Title董事長
Attend in person8
Number of delegated attendance0
Attendance Rate(%)100
Note
郭智輝
Job Title董事
Attend in person7
Number of delegated attendance0
Attendance Rate(%)87.5
Note
嘉品投資開發有限公司代表人:賴杉桂
Job Title董事
Attend in person8
Number of delegated attendance0
Attendance Rate(%)100
Note
曾海華
Job Title董事
Attend in person8
Number of delegated attendance0
Attendance Rate(%)100
Note
李正榮
Job Title董事
Attend in person8
Number of delegated attendance0
Attendance Rate(%)100
Note
張佩芬
Job Title董事
Attend in person8
Number of delegated attendance0
Attendance Rate(%)100
Note
陳林森
Job Title獨立董事
Attend in person8
Number of delegated attendance0
Attendance Rate(%)100
Note
孫碧娟
Job Title獨立董事
Attend in person8
Number of delegated attendance0
Attendance Rate(%)100
Note
鄭仁偉
Job Title獨立董事
Attend in person8
Number of delegated attendance0
Attendance Rate(%)100
Note

董事會成員多元化情形

潘重良
Job Title董事長
Gender
Main Degrees政治大學EMBA企業管理碩士、臺北大學企業管理系
Operational Judgment
Accounting and financial analysis skills
Management ability
Crisis management ability
Industry knowledge
International market view
Leadership
Decision-making
郭智輝
Job Title董事
Gender
Main Degrees臺北大學企業管理博士、臺北大學EMBA企業管理碩士
Operational Judgment
Accounting and financial analysis skills
Management ability
Crisis management ability
Industry knowledge
International market view
Leadership
Decision-making
嘉品投資開發有限公司代表人:賴杉桂
Job Title董事
Gender
Main Degrees臺北大學企業管理博士、美國賓州印地安那大學企業管理碩士(MBA)、東吳大學企管所兼任教授、台灣國際造船股份有限公司董事長、經濟部中小企業處處長、經濟部商業司副司長
Operational Judgment
Accounting and financial analysis skills
Management ability
Crisis management ability
Industry knowledge
International market view
Leadership
Decision-making
曾海華
Job Title董事
Gender
Main Degrees臺北大學EMBA企業管理碩士
Operational Judgment
Accounting and financial analysis skills
Management ability
Crisis management ability
Industry knowledge
International market view
Leadership
Decision-making
李正榮
Job Title董事
Gender
Main Degrees中歐工商管理學院EMBA企業管理碩士、中原大學物理系
Operational Judgment
Accounting and financial analysis skills
Management ability
Crisis management ability
Industry knowledge
International market view
Leadership
Decision-making
張佩芬
Job Title董事
Gender
Main Degrees崇右企專會統科、致佳投資有限公司董事長、崇越科技股份有限公司監察人、台証證券(股)公司營業員
Operational Judgment
Accounting and financial analysis skills
Management ability
Crisis management ability
Industry knowledge
International market view
Leadership
Decision-making
陳林森
Job Title獨立董事
Gender
Main Degrees臺北大學企業管理研究所碩士、財團法人金融聯合中心總經理、林森律師事務所律師
Operational Judgment
Accounting and financial analysis skills
Management ability
Crisis management ability
Industry knowledge
International market view
Leadership
Decision-making
孫碧娟
Job Title獨立董事
Gender
Main Degrees臺北大學企業管理學系博士、大同大學事業經營系教授、大同大學經營學院院長
Operational Judgment
Accounting and financial analysis skills
Management ability
Crisis management ability
Industry knowledge
International market view
Leadership
Decision-making
鄭仁偉
Job Title獨立董事
Gender
Main Degrees國立臺灣大學商學博士、臺灣科技大學企業管理系教授
Operational Judgment
Accounting and financial analysis skills
Management ability
Crisis management ability
Industry knowledge
International market view
Leadership
Decision-making

董事所具之專業知識及獨立性之情形

潘重良
Five or more years of experience in following professions
商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上
法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員
商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗
符合獨立性情形
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Number of independent directors of other public companies0
郭智輝
Five or more years of experience in following professions
商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上
法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員
商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗
符合獨立性情形
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Number of independent directors of other public companies0
嘉品投資開發有限公司代表人:賴杉桂
Five or more years of experience in following professions
商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上
法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員
商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗
符合獨立性情形
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Number of independent directors of other public companies4
曾海華
Five or more years of experience in following professions
商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上
法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員
商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗
符合獨立性情形
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Number of independent directors of other public companies0
李正榮
Five or more years of experience in following professions
商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上
法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員
商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗
符合獨立性情形
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Number of independent directors of other public companies0
張佩芬
Five or more years of experience in following professions
商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上
法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員
商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗
符合獨立性情形
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Number of independent directors of other public companies0
陳林森
Five or more years of experience in following professions
商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上
法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員
商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗
符合獨立性情形
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Number of independent directors of other public companies0
孫碧娟
Five or more years of experience in following professions
商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上
法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員
商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗
符合獨立性情形
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Number of independent directors of other public companies0
鄭仁偉
Five or more years of experience in following professions
商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上
法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員
商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗
符合獨立性情形
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Number of independent directors of other public companies1

董事會績效評估情形