利害关系人专区

审计委员会

本公司审计委员会由三名独立董事组成，审计委员会旨在协助董事会履行其监督公司在执行有关会计、稽核、财务报导流程及财务控制上的品质和诚信度。

审计委员会于民国110年举行了7次会议，审议的事项主要包括：

1. 本公司民国109年度「内部控制制度有效性考核」及「内部控制制度声明书」同意案。
2. 本公司民国109年度营业报告书讨论案。
3. 本公司自行编制之民国109年度个体财务报告暨合併财务报告讨论案。
4. 本公司民国109年度盈余分派讨论案。
5. 本公司签证会计师之独立性及适任性评估讨论案。
6. 本公司民国109年度会计师查核公费讨论案。
7. 修订本公司「职务授权及代理人办法」部分条文讨论案。
8. 本公司向银行申请授信及金融交易额度讨论案。
9. 本公司对关係企业提供背书保证讨论案。
10. 本公司拟投资光宇工程顾问股份有限公司讨论案。
11. 冠越科技工程股份有限公司太阳能电站追认讨论案。
12. 苏州崇越及上海崇耀截至2021年10月25日止分别对眉山通威及福建晋华超过正常授信期限一定期间之应收帐款，是否有变相资金融通情事讨论案。
13. 世禾科技股份有限公司投资讨论案。
14. 本公司对Topscience (s) Pte Ltd资金贷与讨论案。

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公司治理委员会

薪资报酬委员会运作情形资讯

1. 本公司之薪资报酬委员会委员计3人。
2. 本届委员任期：109年7月31日至112年6月21日。
3. 110年度开会5次

薪资报酬委员会委员出列席及运作情形

风险管理委员会