審計委員會
本公司審計委員會由三名獨立董事組成,審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。
審計委員會於民國112年舉行了9次會議,審議的事項主要包括:
- 本公司購置不動產討論案。
- 本公司民國111年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」同意案。
- 本公司自行編制之民國111年度個體財務報告暨合併財務報告討論案。
- 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估討論案。
- 本公司民國111年度會計師查核公費討論案。
- 本公司更換會計師查核簽證討論案。
- 制定本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」討論案
- 本公司對關係企業提供背書保證討論案。
- 修訂本公司章程部分條文討論案。
- 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文討論案。
- 變相資金融通情事討論案。
- 本公司擬辦理現金增資發行新股暨國內第二次無擔保可轉換公司債討論案。
- 本公司自行編製之民國112年第2季合併財務季報告及會計師核閱報告書稿本討論案。
- 建越科技工程股份有限公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修訂討論案。
- 建越科技工程股份有限公司對新建統包工程案之背書保證討論案。
- 訂定群越材料股份有限公司「資金貸與及背書保證作業程序」討論案。
- 群越材料股份有限公司對產業升級創新平台輔導計畫之背書保證討論案。
- 本公司民國113年度稽核計畫討論案。
- 訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」討論案。
- 修訂本公司「防範內線交易管理作業程序」討論案。
- 本公司洲子街廠辦大樓設計裝潢工程購置討論案。
- 修訂本公司「對子公司監理作業辦法」部分條文討論案。
- 訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」討論案。
公司治理暨提名委員會
- 本公司之公司治理暨提名委員會委員計5人。
- 本屆委員任期:112年6月9日至115年5月29日。
- 112年度開會3次,報告董事會日期:112/3/13、112/4/19、112/11/1。
薪資報酬委員會運作情形資訊
- 本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
- 本屆委員任期:112年5月30日至115年5月29日。
- 112年度開會6次,報告董事會日期:112/1/17、112/3/13、112/5/5、112/6/9、112/11/1、112/12/22。
風險管理委員會
- 本公司之風險管理委員會委員計5人。
- 本屆委員任期:112年6月9日至115年5月29日。
- 112年度開會2次,報告董事會日期:112/7/27、112/12/22。